ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 जगहों पर छापेमारी की

हरियाणा Haryana : एक अधिकारी ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने इंदरजीत सिंह यादव, उसके साथियों अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरी जुड़ी हुई कंपनियों/लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में 10 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया।

यादव, जिसकी हरियाणा पुलिस को कई मामलों में तलाश है, फरार है और खबर है कि वह UAE से काम कर रहा है।

एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एक्सटॉर्शन, प्राइवेट फाइनेंसरों के जबरदस्ती लोन सेटलमेंट, धमकी और गैर-कानूनी कामों से कमीशन के संबंध में शुरू की गई है।

ED ने यादव और उसके साथियों के खिलाफ हरियाणा और UP पुलिस द्वारा दर्ज 15 से ज़्यादा FIR/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। FIR के मुताबिक, यादव, मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ('जेम्स ट्यून्स' के नाम से काम करने वाली) का मालिक और मुख्य कंट्रोलर है, जो मर्डर, एक्सटॉर्शन, फ्रॉड और ज़मीन हड़पने जैसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है।

ED के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जांच से पता चला है कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरे कुछ कॉर्पोरेट घराने कथित तौर पर झज्जर के फाइनेंसरों से बड़ी रकम उधार लेते हैं और सिक्योरिटी के तौर पर पोस्ट-डेटेड चेक जारी करते हैं। जांच से पता चला कि यादव ने एक दबंग और एनफोर्सर के तौर पर काम किया, और सैकड़ों करोड़ के इन हाई-वैल्यू प्राइवेट लोन ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल झगड़ों को ज़बरदस्ती सेटल करने में मदद की। ये सेटलमेंट कथित तौर पर धमकियों और लोकल हथियारबंद गैंग के ज़रिए किए गए, जिसमें विदेश से ऑपरेट करने वाले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट शामिल थे। सेटलमेंट की इस प्रोसेस में, उसने कथित तौर पर कमीशन के तौर पर सैकड़ों करोड़ कमाए।

अधिकारी ने कहा, “यादव ने इन धोखाधड़ी वाले तरीकों से जो कमाई की, उसका इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियां, लग्ज़री कारें खरीदने और मिनिमम इनकम टैक्स रिटर्न दिखाते हुए शानदार लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए किया गया। सर्च ऑपरेशन में पांच लग्ज़री कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये कैश, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और यादव और उसके साथियों से जुड़ा डिजिटल डेटा ज़ब्त किया गया। सर्च में यह भी पता चला कि यादव ने लोन सेटलमेंट के लिए एक पोर्टल बनाया और चलाया था।”

इस जुर्म से मिले पैसे से यादव और उसके परिवार के नाम पर कई चल और अचल संपत्तियां खरीदी गईं।