ED को दीपक सिंगला की 6 दिन की रिमांड, बैंक धोखाधड़ी जांच जारी

Panchkula पंचकूला में PMLA के तहत एक विशेष अदालत ने बुधवार को AAP नेता दीपक सिंगला को छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया। सिंगला, जो AAP के गोवा प्रभारी हैं, ने 2020 और 2025 में दिल्ली की विश्वास नगर सीट से AAP के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। 'द ट्रिब्यून' द्वारा देखे गए रिमांड पेपर्स के अनुसार, दीपक सिंगला, उनके भाई रमन सिंगला और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन करने के लिए भारत और सिंगापुर में आपस में जुड़ी फर्मों का एक नेटवर्क बनाया और चलाया।

ED ने बताया कि इस साज़िश को आगे बढ़ाने के लिए, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ - जिनमें बिल ऑफ़ लैडिंग, बिल ऑफ़ एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट और व्यापार से जुड़े अन्य दस्तावेज़ शामिल थे - तैयार किए गए और बैंकों में जमा किए गए, ताकि 'फॉरेन लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट' (FLCs) खोले जा सकें और धोखाधड़ी से उनकी रकम बढ़ाई जा सके। ED ने अदालत के सामने कहा, "जांच से यह पक्के तौर पर साबित हो गया है कि इस गिरोह द्वारा बैंकों में जमा किए गए बिल ऑफ़ लैडिंग, बिल ऑफ़ एंट्री और अन्य सहायक दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत थे। इससे यह भी साबित होता है कि इस मामले में असल में किसी सामान (यानी लकड़ी) का कोई आयात नहीं हुआ था, जिससे इन लेन-देन की धोखाधड़ी वाली प्रकृति की पुष्टि होती है।" CBI ने करनाल में ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स की शाखा के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मित्तल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। M/s महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के लिए शुरू में खोले गए FLCs की कुल रकम 21.48 करोड़ रुपये थी, जबकि धोखाधड़ी से बढ़ाई गई रकम 173.04 करोड़ रुपये थी। मई 2022 में ED को दिए अपने बयान में, OBC शाखा के बर्खास्त सीनियर मैनेजर सुरेंद्र कुमार रंगा ने बताया कि मित्तल ने उनसे मौखिक रूप से कहा था कि वे 'लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट' की रकम को असीमित सीमा तक बढ़ा दें। इसके बदले में, मित्तल ने कथित तौर पर रंगा को सिंगापुर में बसने में मदद करने का वादा किया था।

दीपक सिंगला की भूमिका

ED ने अदालत को बताया कि दीपक सिंगला, अपने भाई हरीश सिंगला के साथ, M/s ट्रैफ़िक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। M/s Traffic Media, M/s Mahesh Timber Pvt Ltd से लकड़ी खरीदने के काम में शामिल थी। साथ ही, दीपक सिंगला के भाई रमन सिंगला M/s Amazon Export Pte Ltd (AEPL) में डायरेक्टर थे, जो M/s Mahesh Timber Pvt Ltd को लकड़ी और उससे जुड़ा सामान सप्लाई करती थी।

जांच के दौरान, ED ने M/s Mahesh Timber Pvt Ltd के अकाउंट्स की किताबें और लेजर रिकॉर्ड्स की जांच की, जिससे पता चला कि M/s Traffic Media ने एक लंबे समय तक उससे लकड़ी और "इंपोर्टेड लकड़ी" खरीदी थी।

ED ने आगे कहा कि CBI की जांच, साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट की रिपोर्ट और नतीजों से यह पक्के तौर पर साबित हो गया है कि M/s Mahesh Timber Pvt Ltd द्वारा जमा किए गए ज़्यादातर बिल ऑफ़ एंट्री, बिल ऑफ़ लैडिंग और इंपोर्ट से जुड़े दूसरे दस्तावेज़ "नकली, जाली और मनगढ़ंत" थे।

जांच में यह भी साबित हुआ कि M/s Mahesh Timber Pvt Ltd द्वारा दावा किए गए कई लेन-देन के लिए असल में लकड़ी का कोई इंपोर्ट नहीं हुआ था।

ED ने कहा, "इन नतीजों को देखते हुए, यह साफ़ है कि M/s Mahesh Timber Pvt Ltd के पास वह तथाकथित 'इंपोर्टेड लकड़ी' हो ही नहीं सकती थी, जिसे उसने कथित तौर पर M/s Traffic Media India Pvt Ltd को बेचा था।" नतीजतन, अकाउंट्स की किताबों में दर्ज वे लेन-देन, जिनमें M/s Mahesh Timber Pvt Ltd और M/s Traffic Media India Pvt Ltd के बीच इंपोर्टेड लकड़ी की खरीद-बिक्री दिखाई गई है, मनगढ़ंत लगते हैं और उनमें सामान की कोई असली आवाजाही नहीं हुई है।

बुधवार को ED ने बताया कि आगे की जांच में पता चला कि M/s Traffic Media India Pvt Ltd ने इसी तरह M/s Mahesh Resources Pvt Ltd और अशोक कुमार मित्तल से जुड़ी और उनके कंट्रोल वाली एक और कंपनी से भी इंपोर्टेड लकड़ी की खरीद दिखाई थी। ED ने आरोप लगाया कि दीपक सिंगला की कंपनी M/s Traffic Media और M/s Mahesh Timber Pvt Ltd के बीच हुए लेन-देन महज़ दिखावटी एंट्रीज़ और कागज़ी लेन-देन थे, जो नकली अकाउंट्स की किताबें और धोखाधड़ी वाले व्यापारिक रिकॉर्ड बनाने के लिए किए गए थे। ED ने कहा, "ये मनगढ़ंत लेन-देन जान-बूझकर इस तरह से किए गए थे ताकि बैंकों के समूह (कंसोर्टियम बैंकों) के सामने इंपोर्ट और बिक्री की झूठी गतिविधियां दिखाई जा सकें, और इस तरह बैंकों को M/s Mahesh Timber Pvt Ltd के पक्ष में 'फॉरेन लेटर ऑफ़ क्रेडिट' सुविधाएं और दूसरी क्रेडिट सीमाएं मंज़ूर करने और बाद में उन्हें बढ़ाने के लिए राज़ी किया जा सके।"