ED कोर्ट ने लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

Haryana.हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को झटका देते हुए पंचकूला में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने आईआरईओ और एम3एम बिल्डर्स के मालिकों के खिलाफ धन शोधन मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में कई रियल एस्टेट फर्मों सहित 53 आरोपी संस्थाएं हैं। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। एम3एम के मालिकों में से एक रूप कुमार बंसल ने ईडी मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, जो 30 एफआईआर पर आधारित था, जिनमें से ज्यादातर पंचकूला, मोहाली, लुधियाना, दिल्ली और गुरुग्राम में घर खरीदने वालों द्वारा दर्ज किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं था और इसलिए पीएमएलए मामला टिकने योग्य नहीं था, उन्होंने कहा कि अधिकांश एफआईआर या तो रद्द कर दी गईं या रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गईं। हालांकि, ईडी ने विशेष अदालत को बताया कि एफआईआर के तहत लगाए गए आरोपों की पुष्टि पीएमएलए के तहत की गई जांच से पहले ही हो चुकी है।

जिससे निर्दोष घर खरीदारों को धोखा देने और ठगने की आपराधिक गतिविधि से प्राप्त अपराध की आय के सृजन और शोधन का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है। 2022 में दायर पहली अभियोजन शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि आईआरईओ के 4,705 ग्राहकों में से लगभग 1,700 को भुगतान करने के बावजूद फ्लैट या प्लॉट नहीं मिले। इनमें से 1,175 ग्राहकों को पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। ईडी ने कहा कि आईआरईओ समूह ने शेयरों की खरीद, मोचन और शेयरों की खरीद की आड़ में “एफडीआई नीति का उल्लंघन” करते हुए पिछले 10 वर्षों में भारत के बाहर लगभग “1,777.48 करोड़ रुपये” हस्तांतरित किए थे। हस्तांतरण के कारण, भारतीय परिचालन कंपनियों के पास धन की कमी हो गई और परियोजनाएं ठप हो गईं। 2024 में दायर पूरक शिकायत में ईडी ने आरोप लगाया कि बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल 2010 में एम3एम समूह के एमडी और निदेशक थे, जब आईआरईओ से धन का डायवर्जन हुआ था। परिवार के एक ड्राइवर पूरन बहादुर को 9 अगस्त, 2010 को बसंत बंसल की जगह मेसर्स मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक बनाया गया था। यह फर्म आईआरईओ के साथ लेन-देन में शामिल थी। ईडी ने आरोप लगाया कि आईआरईओ फर्मों से शेल फर्मों के माध्यम से 404 करोड़ रुपये का फंड एम3एम ग्रुप में पहुंचा।