ED , illegal सट्टेबाजी साइट मामले में 91.82 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Mumbai मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ऑनलाइन ऐप्स/प्लेटफॉर्म महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) और skyexchange.com के कथित बेटिंग ऑपरेशन्स की अपनी इंटर-स्टेट मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टीज़ के रूप में ₹91.82 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनल रूप से अटैच किया है। एजेंसी ने MOB के कथित को-प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की प्रॉपर्टीज़ भी अटैच की हैं।ED ने गैर-कानूनी बेटिंग साइट्स केस में 91.82 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टीज़ अटैच कींED अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि लेटेस्ट अटैचमेंट में दो फर्मों, परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLC और एक्जिम जनरल ट्रेडिंग-GZCO के नाम पर रखे गए ₹74.28 करोड़ के बैंक बैलेंस शामिल हैं, जो कथित तौर पर चंद्राकर और दो अन्य व्यक्तियों, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया के हैं।

तीनों ने कथित तौर पर इन दोनों फर्मों का इस्तेमाल केस में क्राइम से हुई कमाई (PoC) को छिपाने और बेदाग इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाने के लिए किया था।अटैचमेंट में ₹1.50 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं। 17.5 करोड़ रुपये कथित तौर पर गगन गुप्ता के थे, जो skyexchange.com के मालिक हरि शंकर टिबरेवाल के करीबी सहयोगी हैं। अटैच की गई प्रॉपर्टी में गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई महंगी रियल-एस्टेट यूनिट और दूसरी संपत्तियां शामिल थीं, जो मामले के PoC से कैश में हासिल की गई थीं।जांच से पता चला कि इन दो ऐप्स ने, दूसरों के साथ, कथित तौर पर भारी मात्रा में PoC जेनरेट किया, जिसे 'बेनामी' (प्रॉक्सी) बैंक अकाउंट के एक जटिल जाल के ज़रिए लॉन्ड्र किया गया। MOB ऐप कथित तौर पर कई गैर-कानूनी बेटिंग वेबसाइट/मोबाइल ऐप को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, और वेबसाइटों को इस तरह से बनाया गया था कि आखिरकार सभी खिलाड़ियों को नुकसान हो।

इस तरह से हज़ारों करोड़ रुपये पहले से तय प्रॉफिट-शेयरिंग तरीके से इकट्ठा किए गए और बांटे गए।जांच में यह भी पाया गया कि गैर-कानूनी बेटिंग से होने वाली कमाई का सोर्स छिपाने के लिए कई बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाली और चोरी की गई KYC डिटेल्स का इस्तेमाल किया गया था। ED के अनुसार, इन ट्रांज़ैक्शन का न तो कोई हिसाब था और न ही उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया।ED अधिकारियों ने कहा कि गैर-कानूनी सट्टेबाजी से बने PoC को हवाला चैनलों, ट्रेड-बेस्ड मनी-लॉन्ड्रिंग ट्रांज़ैक्शन और क्रिप्टो-एसेट्स के इस्तेमाल से भारत के बाहर ट्रांसफर किया गया, जिन्हें बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स (FPI) के ज़रिए वापस रूट करके भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया गया। FPI का मतलब है किसी देश के फाइनेंशियल मार्केट में विदेशी एंटिटीज़ द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट।

जांच करने वालों ने एक सोफिस्टिकेटेड ‘कैशबैक’ स्कीम का भी पता लगाया, जिसमें FPI एंटिटीज़ ने भारतीय लिस्टेड कंपनियों में भारी इन्वेस्ट किया और बदले में, कंपनियों के प्रमोटर्स से इन्वेस्टमेंट का 30% से 40% कैश में वापस लिया। गुप्ता की पहचान ऐसे ट्रांज़ैक्शन से कम से कम ₹98 करोड़ के कथित बेनिफिशियरी के तौर पर हुई है, जिसमें सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जैसी एंटिटीज़ शामिल हैं।अब तक, ED ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली है, और इस मामले में लगभग ₹2,600 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त/फ्रीज़/अटैच की है। इसने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अब तक जमा की गई पांच चार्जशीट में 74 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।ED की रिक्वेस्ट पर, इंटरपोल ने 2023 में MOB के कथित प्रमोटर चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिनके विदेश में होने का शक है।