ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 55.57 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी M/s हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (HSRL) - जिसे पहले M/s रितेश प्रॉपर्टीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था - और उससे जुड़ी कंपनियों और लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 55.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है।
ज़ब्त की गई संपत्तियों में लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में स्थित बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉज़िट, ज़मीन, कमर्शियल जगह और रिहायशी अपार्टमेंट शामिल हैं। ये संपत्तियां HSRL, संजीव अरोड़ा (इसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर), उनके परिवार के सदस्यों और अन्य जुड़ी हुई कंपनियों के नाम पर हैं।
ED के अनुसार, यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई। जांच की शुरुआत गुरुग्राम के उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर हुई थी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत अपराध शामिल थे - जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 471 और 120-B के बराबर हैं और PMLA के तहत 'शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस' (सूचीबद्ध अपराध) हैं।
जांच में पता चला कि मुख्य रूप से रियल एस्टेट कंपनी HSRL ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान UAE की दो कंपनियों को लगभग 157 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की फर्जी एक्सपोर्ट बिक्री दिखाई थी। इन कंपनियों में M/s फोर्टबेल टेलीकॉम FZCO और M/s ड्रैगन ग्लोबल FZCO शामिल थीं।
