ED ने Gurugram रियल्टी ग्रुप की 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति अटैच की
Gurugram गुरुग्राम : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने गुरुग्राम की रियल्टी फर्म ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (OSBPL) के खिलाफ होमबॉयर्स फ्रॉड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक विला, एक होटल और एक रिसॉर्ट के अलावा 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत के ज़मीन के टुकड़े और डिपॉजिट अटैच किए हैं। ED ने एक बयान में कहा कि कंपनी के प्रमोटर और मुख्य फैसले लेने वाले स्वराज सिंह यादव ने इस स्कीम को चलाने और होमबॉयर्स से इकट्ठा किए गए फंड को जानबूझकर घर बनाने के लिए दूसरी जगह लगाने में “सेंट्रल रोल” निभाया।
यादव को जांच के हिस्से के तौर पर नवंबर में सेंट्रल जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। अटैच की गई संपत्तियों में एक विला, एक होटल और रिसॉर्ट, कई ऑफिस स्पेस और गुरुग्राम (हरियाणा), हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में मौजूद कई ज़मीन के टुकड़े शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 49.79 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने यादव, रियल एस्टेट कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों के बैंक अकाउंट में रखे 1.78 करोड़ रुपये कैश और डिपॉजिट भी ज़ब्त किए। एजेंसी ने बताया कि इन एसेट्स की कुल कीमत 51.57 करोड़ रुपये है।
“यह अटैचमेंट एक डिटेल्ड फाइनेंशियल जांच के बाद किया गया है, जिसमें पता चला है कि बड़ी संख्या में घर खरीदने वालों से इकट्ठा किए गए फंड का सिस्टमैटिक गलत इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने अपनी बचत सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लगाई थी। ED ने आरोप लगाया, “वादे के मुताबिक यूनिट्स बनाने और उनकी डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने के बजाय, प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, अलॉटमेंट मनमाने तरीके से कैंसल कर दिए गए, और घर खरीदने वालों को लंबे समय तक अनिश्चितता और फाइनेंशियल नुकसान हुआ, जबकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए दिए गए फंड को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से अलग कामों में लगा दिया गया।”
OSBPL और यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR से शुरू हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने मनमाने तरीके से कैंसलेशन और री-अलॉटमेंट करके सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के घर खरीदने वालों को धोखा दिया। ED ने यादव की रिमांड मांगते हुए और एक पब्लिक बयान में कोर्ट को बताया कि उनकी पत्नी सुनीता स्वराज अगस्त 2025 में US “रिलोकेट” हो गईं और बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहती पाई गईं।
कंपनी द्वारा बनाई गई उन्हीं हाउसिंग यूनिट्स को “बार-बार” बढ़ी हुई कीमतों पर दोबारा बेचा गया, जिससे काफी गैर-कानूनी कमाई हुई। उसने कहा कि इससे होने वाली कमाई। ED ने कहा कि पार्किंग की जगहों और कैंसल की गई यूनिट्स को तय लिमिट से कहीं ज़्यादा रेट पर मोनेटाइज़ किया गया, और गैर-कानूनी कैंसलेशन को सही ठहराने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया, “अलग किए गए फंड्स को और लेयर में बांटा गया और पर्सनल खर्चों, प्रॉपर्टी खरीदने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो घर खरीदने वालों के भरोसे का सोचा-समझा गलत इस्तेमाल दिखाता है।”
