ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो एम3एम प्रमोटरों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार देर रात एम3एम इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 2012 से निदेशक बसंत बंसल और 2011 से 1 अप्रैल, 2023 तक एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक पंकज बंसल को गिरफ्तार किया और उन्हें आज पंचकुला अदालत में पेश किया। जहां जांच एजेंसी ने दोनों का पांच दिन का रिमांड मंजूर कर लिया।

ईडी ने पंचकुला अदालत को बताया कि सीबीआई/ईडी के तत्कालीन न्यायाधीश सुधीर परमार को अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत दी गई थी और आईआरईओ समूह के एक प्रमुख व्यक्ति और एम3एम प्रमोटर ललित गोयल को लाभ पहुंचाने के लिए एक फ्लैट खरीदा गया था।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की 17 अप्रैल की प्राथमिकी के आधार पर, ईडी ने 13 जून को न्यायाधीश सुधीर परमार, उनके भतीजे अजय परमार, रूप बंसल, एक के खिलाफ प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। M3M के प्रवर्तकों, और अन्य।

ईडी ने पाया कि सुधीर परमार 18 नवंबर, 2021 को पंचकूला में सीबीआई जज के रूप में तैनात थे, जबकि आईआरईओ समूह के एमडी ललित गोयल को 16 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। गोयल के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत 14 जनवरी को दर्ज की गई थी। 2021, और 21 जनवरी, 2022 को संज्ञान लिया गया। बाद में यह पाया गया कि IREO और M3M ने 400 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया था, जिसकी जांच की जा रही है।

“… आज तक 1.5 साल बीत जाने के बाद भी मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं। मामले को कई बार सूचीबद्ध किया गया है लेकिन आरोपी संस्थाओं / व्यक्तियों के लंबित आवेदनों के निपटान के लिए हर बार स्थगित कर दिया गया है, ”ईडी ने कहा। 5/8 अगस्त, 2022 को अदालती कार्यवाही के दौरान, सुधीर परमार ने विदेश यात्रा के लिए गोयल के आवेदन को अनुमति दी, जबकि इसी तरह के एक मामले में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) अदालत ने उन्हें अनुमति नहीं दी, ईडी ने कहा।

एसीबी की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश के रूप में सुधीर परमार ने रूप और बसंत को आरोपी नहीं बनने दिया और बदले में उनके भतीजे अजय परमार को एम3एम निदेशकों द्वारा रोजगार दिया गया। ईडी ने पाया कि अजय परमार के आयकर रिटर्न से पता चला है कि उनकी आय 2.64 लाख रुपये (2020-21) से बढ़कर 2021-22 में 9 लाख रुपये हो गई। ईडी ने कहा, "उस अवधि के दौरान जब ईडी पूरक अभियोजन शिकायत की जांच कर रहा था, उस दौरान एम3एम निदेशकों द्वारा वेतन में पर्याप्त वृद्धि को सीधे सुधीर परमार से जोड़ा जा सकता है, जो ईडी मामले में न्यायिक न्यायाधीश थे।"

इसके अलावा अजय परमार को अज्ञात संस्था से अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक 40 लाख रुपये मिले। ईडी ने दावा किया कि फिर उसने अपनी मां पुष्पा देवी को 41.10 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जिसका इस्तेमाल एक फ्लैट खरीदने में किया गया। 1 अगस्त 2022 से 2 मार्च 2023 तक पुष्पा देवी को भी एक अज्ञात संस्था के माध्यम से 54 लाख रुपये मिले। ईडी ने कहा, "फ्लैट गुरुग्राम में है और सुधीर परमार की बेनामी संपत्ति है और पीएमएलए के तहत अपराध की आगे की कार्यवाही है।"

ईडी ने कहा कि बसंत और उनके बेटे पंकज दोनों की हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी क्योंकि "वे अब तक की गई जांच के दौरान पूरी तरह से असहयोगी, टालमटोल करने वाले और भ्रामक रहे हैं।" रूप को 8 जून को IREO मामले में गिरफ्तार किया गया था।