ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 M3M प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को पंचकूला स्थित विशेष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। . दोनों निदेशकों को एजेंसी ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया था।

जज सरकारी एजेंसियों के प्रति पक्षपात दिखा रहे हैं

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अप्रैल में पूर्व विशेष अदालत के न्यायाधीश, उनके भतीजे और एक तीसरे M3M समूह के निदेशक रूप कुमार बंसल के खिलाफ हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की प्राथमिकी से संबंधित है। एसीबी की प्राथमिकी के अनुसार, न्यायाधीश पर एम3एम समूह के निदेशकों और आईआरईओ नामक एक अन्य रियल एस्टेट समूह के खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामलों में पक्षपात करने का आरोप लगाया गया था।

न्यायाधीश को बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। एसीबी मामले में आरोपित सभी लोगों ने गलत काम करने से इनकार किया है। ED ने 1 जून को IREO समूह और इसके प्रमोटर ललित गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में M3M प्रमोटरों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की।

शेल कंपनियों के माध्यम से फर्म को कथित तौर पर 400 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए

इसके बाद, एजेंसी ने रूप कुमार बंसल और दो अन्य निदेशकों, बसंत बंसल और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया, इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया। हालांकि, ईडी ने अब उन्हें एसीबी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने 1 जून के छापे के बाद एक बयान जारी किया था और आरोप लगाया था कि IREO समूह के खिलाफ मामले में "M3M समूह के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी"। एक लेनदेन में, M3M समूह ने IREO समूह से कई परतों वाली कई शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त किए, यह आरोप लगाया था।