हरियाणा में शराब कारोबार पर ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की कर चोरी के आरोपी एक कथित विदेशी शराब सिंडिकेट की जांच तेज कर दी है। निदेशालय ने 3 और 4 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में 10 स्थानों पर तलाशी ली। दो दिवसीय ऑपरेशन के दौरान, ईडी के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने शराब की खरीद और बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के अलावा 11 लाख रुपये नकद जब्त किए। एजेंसी को संदेह है कि सिंडिकेट ने आयातित विदेशी शराब की अवैध बिक्री के माध्यम से 10 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की। मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच गुरुग्राम में एक लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकान 'द ठेका' से जुड़ी है, जिसके मालिक कथित तौर पर अंकुश गोयल और उनके साझेदार हैं।

बिना होलोग्राम, ट्रैकिंग स्ट्रिप के 3921 मामले पकड़े

ईडी के अनुसार, मामला 9 दिसंबर, 2025 को दुकान से आयातित विदेशी शराब की 3,921 पेटी और 176 बोतलों की जब्ती के बाद उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की शिकायत से उपजा है। शराब कथित तौर पर अनिवार्य होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप्स के बिना पाई गई थी। नकली शराब की बिक्री में कथित संलिप्तता के लिए सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा एक अलग प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। जांच से पता चला कि शराब को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों के माध्यम से भारत में आयात किया गया था। सिंडिकेट ने कथित तौर पर बॉन्ड-टू-बॉन्ड ट्रांसफर प्रणाली का दुरुपयोग किया, जो हस्तांतरण के समय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना शराब को राज्यों के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

इस उद्देश्य के लिए, आवश्यक सीमा शुल्क लाइसेंस और दस्तावेजों के साथ कथित तौर पर हरियाणा और गोवा/महाराष्ट्र में अलग-अलग कंपनियां स्थापित की गईं। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के बाद, खेप को हरियाणा में बंधुआ गोदामों में स्थानांतरित कर दिया गया था। एजेंसी ने आगे पाया कि 2025-27 के लिए शराब लाइसेंस हासिल करने के बाद, सिंडिकेट ने कथित तौर पर मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अनिवार्य होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस स्ट्रिप्स के बिना आयातित शराब खरीदने और बेचने की योजना तैयार की।

जून और नवंबर 2025 के बीच इसने कथित तौर पर आयातित विदेशी शराब की एक लाख से अधिक बोतलें खरीदीं। शराब को तब लागू सीमा शुल्क, वैट, अन्य करों और परमिट शुल्क के भुगतान के बिना वैध स्टॉक के रूप में 'द थेका' के माध्यम से बेचा गया था। अधिकारी ने कहा कि सिंडिकेट ने कथित तौर पर इन बिक्री से 20-25% का मार्जिन अर्जित किया, जिससे 10 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय हुई।