150 करोड़ के Kotak महिंद्रा बैंक घोटाले में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ने खरीदीं लग्जरी कारें
पंचकूला Panchkula: 150 करोड़ रुपये के कोटक महिंद्रा बैंक स्कैम में, पंचकूला की एक कोर्ट ने गुरुवार को बैंक के डिप्टी वाइस-प्रेसिडेंट, पुष्पेंद्र सिंह को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुष्पेंद्र सिंह कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर 11, पंचकूला का ब्रांच मैनेजर था, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचकूला का फंड निकाला गया था। उसने बुधवार को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो, हरियाणा के सामने सरेंडर किया था, और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, SV&ACB ने बताया कि पुष्पेंद्र सिंह के हिस्से में 30-35 करोड़ रुपये आए थे, जिससे “एक रैंगलर रूबिकॉन, एक मर्सिडीज GLS, और एक हार्ले-डेविडसन मोटरबाइक खरीदी गई थी।”
इसमें यह भी कहा गया कि उन्हें दिल्ली से रिकवर करने की ज़रूरत है। इसमें आगे कहा गया कि ब्रांच मैनेजर से तीन मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, FD बनाने में इस्तेमाल किए गए स्टैम्प और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स बरामद करने की ज़रूरत है, जिन्होंने उन्हें हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में रखा था। उनसे दूसरे सह-आरोपी के ठिकानों और इसी तरह के किसी फ्रॉड, अगर कोई है, के बारे में पूछताछ करने की ज़रूरत है। जांच एजेंसी ने कहा, “यह एक कॉम्प्लेक्स नेचर का मल्टी-लेयर्ड फ्रॉड है।” वह इस केस में गिरफ्तार किया गया छठा आरोपी है। स्कैम में FIR के मुताबिक, MC पंचकूला में बैंक की सेक्टर 11 ब्रांच में 145.03 करोड़ रुपये की 16 FDs मेंटेन कर रहा था, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी। 16 FDs में से 11, जिनकी कीमत 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी को मैच्योर हुईं।
जब MC ने बैंक से कॉन्टैक्ट किया, तो अधिकारियों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए जो न तो एक-दूसरे से मैच हुए और न ही MC के रिकॉर्ड से, खासकर FDs के मामले में। SV&ACB की कोर्ट में पहले की गई सबमिशन के मुताबिक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचकूला के एक्स-सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, विकास कौशिक ने कथित तौर पर पुष्पेंद्र सिंह के साथ मिलकर, MC, पंचकूला के दो अकाउंट्स फ्रॉड तरीके से खोले और असली अकाउंट्स से फंड ट्रांसफर किए। एक अकाउंट खोलने के फॉर्म पर अकाउंट पर, कौशिक ने कथित तौर पर कमिश्नर, MC पंचकूला और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की ऑफिशियल सील लगाईं। इसके अलावा, उसने और पुष्पेंद्र सिंह ने इन सील पर उस समय की कमिश्नर, MC पंचकूला, IAS सुमेधा कटारिया और उस समय के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सुशील कुमार के जाली सिग्नेचर किए।
दूसरे फ्रॉड अकाउंट के लिए, कौशिक ने कथित तौर पर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर साइन किए और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) की जाली सील लगाई। इस सील पर, उसने और मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह ने उस समय के DMC, दीपक सूरा के भी जाली सिग्नेचर किए। MC पंचकूला द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए फ्रॉड डेबिट नोट (RTGS/NEFT नोट) बनाने के बाद, कौशिक ने कथित तौर पर एक सिग्नेचर के तौर पर अपने सिग्नेचर किए, जबकि दूसरे सिग्नेचर करने वाले के सिग्नेचर जाली किए। फ्रॉड डेबिट नोट का इस्तेमाल करके, पुष्पेंद्र सिंह ने कथित तौर पर इन दो फ्रॉड अकाउंट से रजत डाहरा जैसे लोगों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर किए, स्वाति तोमर और अन्य।
