लोन ऐप घोटाले से जुड़ा दिल्ली का शख्स चंडीगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

यूटी पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल ने एक दिल्ली निवासी को एक चीनी नागरिक और लोन ऐप-सह-जबरन वसूली रैकेट के सरगना को भारत से भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

मामले में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले एक चीनी नागरिक सहित 33 लोगों को घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली निवासी भरत कुमार (41) सरगना के सीधे संपर्क में था और उसने नेपाल के रास्ते भारत से भागने में उसकी मदद की थी।

पुलिस ने कहा कि संदिग्ध ने 2006 से 2011 तक चीन में काम किया था और बाद में भारत लौट आया। 2016 में, उन्होंने दिल्ली में चीनी नागरिकों के साथ साझेदारी में एक मोबाइल एक्सेसरीज़ व्यवसाय शुरू किया।

भरत की मुलाकात चीनी नागरिक स्टार्क से 2022 में एक अन्य चीनी मित्र याओ के जरिए हुई थी। भरत ने गुड़गांव में स्टार्क के लिए अपने नाम से किराए पर एक फ्लैट लिया था।

भारत ने तब एक शेल कंपनी, अल्फा जेनेटेक प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया, जो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन डेटिंग एप्लिकेशन के लिए पंजीकृत थी। भरत और उनकी पत्नी इसके निदेशक बने। उन्होंने अपने तीन सहयोगियों के साथ, जिनमें से दो को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फर्म का इस्तेमाल रुपये को अमेरिकी डॉलर में बदलने के लिए किया और स्टार्क को पैसा भेजा।

जुलाई 2022 में, तत्काल ऋण ऐप घोटाले चलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भारत सतर्क हो गया, जिसके बाद स्टार्क ने देश से भागने का फैसला किया। भरत ने उसे नेपाल सीमा पर छोड़ दिया, जहां से वह भाग गया। पुलिस ने कहा कि स्टार्क के पास नेपाल का फर्जी पासपोर्ट है। पुलिस के अनुसार, स्टार्क चीन से ऑनलाइन ऋण आवेदन घोटाले का संचालन कर रहा था और भरत ने अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग करके उसे अमेरिकी डॉलर में पैसे ट्रांसफर किए थे।

यह गिरोह लोगों को तुरंत कर्ज देने का झांसा देता था। पीड़ितों से वह ऐप डाउनलोड कराया जाता था जिसके जरिए आरोपी उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद उन्होंने फोन गैलरी से पीड़ितों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया और पैसे ऐंठने के लिए उनसे छेड़छाड़ की।

पुलिस ने कहा, "आरोपी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के बाद काउंटी भर में लगभग 60 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी।"

गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस ने 17.31 लाख रुपये की ठगी की रकम बरामद की है, जबकि करीब 60 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में जमा हैं.

जांच से पता चला था कि आरोपियों ने विभिन्न शेल कंपनियों, फर्जी राजनीतिक दलों और ट्रस्टों के माध्यम से 400 करोड़ रुपये का शोधन किया था।

एक और चीनी संदिग्ध की पहचान

घोटाले में संदिग्ध के रूप में एक और चीनी नागरिक की पहचान की गई है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कार्रवाई जारी है।

89 एफआईआर का सामना कर रहे गिरफ्तार व्यक्ति

गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ 1,578 शिकायतें और 89 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझा किए गए संदिग्धों के डेटा के विश्लेषण से पता चला है।