Chandigarh 590 करोड़ रुपये के घोटाले में भाई-बहनों को 292 करोड़ मिले: CBI
Haryana हरियाणा : 590 करोड़ रुपये के बैंक स्कैम में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने हरियाणा की CBI स्पेशल कोर्ट को बताया है कि आरोपी स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला को IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के अकाउंट से 292 करोड़ रुपये मिले थे। सिंगला भाई-बहन स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट फर्म के मालिक थे, जिसे यह रकम मिली थी। यह पैसा आगे अलग-अलग एंटिटी और लोगों को भेजा गया।
CBI ने 8 अप्रैल को “अज्ञात” आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जो स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई ओरिजिनल FIR पर आधारित थी। FIR के अनुसार, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल साज़िश, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का धोखाधड़ी या बेईमानी से इस्तेमाल, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप भी शामिल हैं। CBI स्पेशल कोर्ट ने 17 अप्रैल को CBI को छह आरोपियों: रिभव ऋषि, अभय कुमार, स्वाति सिंगला, अभिषेक सिंगला, मनीष जिंदल, और नरेश कुमार की तीन दिन की कस्टडी दी।
CBI ने कोर्ट को बताया कि रिभव ऋषि इस स्कैम का मास्टरमाइंड था। वह IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में बैंक मैनेजर था। CBI ने आगे कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक में ज़्यादातर फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन उसके कार्यकाल के दौरान हुए, और जब वह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में चला गया, तो उसने गैर-कानूनी काम जारी रखे। स्वाति सिंगला के पति अभय कुमार के बारे में, CBI ने कोर्ट को बताया कि वह AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थे और मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान IDFC फर्स्ट बैंक में सरकारी अकाउंट खोले गए थे।
CBI ने कहा कि आरोपी मनीष जिंदल और नरेश कुमार ने अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट में अकाउंट खोलने में बिचौलिए का काम किया था। CBI ने आगे कहा कि उन्होंने आरोपी ऋभव ऋषि और अभय कुमार की मदद की, उनसे कैश लिया और सरकारी कर्मचारियों के साथ गैर-कानूनी तरीके से पैसे बांटे। CBI ने कहा कि माना जाता है कि इन छह आरोपियों के पास "नए अकाउंट खोलने, दूसरे अकाउंट से IDFC फर्स्ट और AU स्मॉल फाइनेंस बैंकों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, नकली और जाली डॉक्यूमेंट बनाने और सरकारी फंड को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने की बड़ी साजिश को उजागर करने से जुड़ी ज़रूरी जानकारी है।" CBI के स्पेशल जज राजीव गोयल ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील अमित डुडेजा, यवनीत ढकाला, दीपांशु बंसल और कृष्ण कुमार शर्मा ने “इन सभी आरोपों को झूठा बताया है, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल और अब तक सामने आए सबूतों को देखते हुए, मेरी राय है कि इन सभी मामलों में” “सही जांच की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए, CBI द्वारा आरोपियों की पुलिस कस्टडी देने की अर्ज़ी सही लगती है।” CBI कस्टडी की इजाज़त देते हुए, कोर्ट ने आरोपियों को पूछताछ के दौरान 30 मिनट के लिए अपने वकीलों से मिलने की भी इजाज़त दी।
