चंडीगढ़ पुलिस ने 75 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड केस में CREST के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया

Chandigarh.चंडीगढ़: UT पुलिस ने 75 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक स्कैम में चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) ​​के एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहिल कुक्कड़ को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जांच अधिकारी ने कहा कि 31 मार्च को, पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला साहिल कुक्कड़ इस मामले की जांच में शामिल हुआ। पूछताछ के दौरान, वह CAPCO फिनटेक सर्विसेज़ को किए गए करोड़ों रुपये के कई ट्रांज़ैक्शन को साफ़ करने या सही ठहराने में नाकाम रहा, जो कथित तौर पर CREST के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह अबरोल की मिलीभगत से हुआ था।

इसके बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में, साहिल कुक्कड़ ने कहा कि वह अबरोल के साथ क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए तैयार है। पुलिस ने दावा किया कि अब तक की जांच से पता चला है कि साहिल कुक्कड़ इस साज़िश में एक्टिव रूप से शामिल था। ऐसा लगता है कि उसने अबरोल, बैंक अधिकारियों और दूसरों के साथ मिलकर सोसाइटी के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये शेल कंपनियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। पुलिस ने दावा किया कि उसे हर ट्रांज़ैक्शन के लिए गैर-कानूनी तरीके से 10 लाख रुपये कैश में कमीशन के तौर पर मिले। साहिल कुक्कड़ CREST का दूसरा कर्मचारी है जिसे करोड़ों के इस स्कैम में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, अबरोल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उसकी रिमांड मांगते हुए, पुलिस ने कहा कि संदिग्ध से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी है ताकि पूरे नेक्सस का पता लगाया जा सके और सरकारी विभागों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये निकालने में शामिल सभी लोगों और अधिकारियों की पहचान की जा सके, और जुर्म से हासिल की गई रकम (कैश), प्रॉपर्टी और एसेट्स/सिक्योरिटीज की खरीद से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी की जा सके। यह FIR CREST के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें सोसायटी के IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में रखे गए अकाउंट्स में बिना इजाज़त के ट्रांज़ैक्शन का आरोप लगाया गया था। इस बीच, कोर्ट ने मामले के एक और संदिग्ध, बिज़नेसमैन विक्रम वाधवा को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, उसकी सात दिन की रिमांड बुधवार को खत्म हो गई थी।