Chandigarh बैंक घोटाले केस में बड़ा अपडेट

Chandigarh चंडीगढ़ पंचकूला की एक अदालत ने शनिवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के पूर्व कंट्रोलर (वित्त और लेखा) और 645 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोपी राजेश सांगवान को डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी, क्योंकि CBI उनके खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही।

इस घोटाले में IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हरियाणा सरकार के फंड का गबन किया गया था। शुरू में, राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने मामले की जांच की और बाद में CBI ने इसे अपने हाथ में ले लिया। सांगवान ने पंचकूला अदालत का रुख करते हुए कहा कि उनके मामले में CrPC की धारा 167(2) - जो BNSS की धारा 187 के बराबर है - के तहत तय कानूनी समय-सीमा 12 जून को खत्म हो गई थी, क्योंकि 90 दिन की अवधि बीत चुकी थी। उन्होंने अपने वकील के ज़रिए यह भी तर्क दिया कि तय समय के भीतर उनके खिलाफ़ कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि SV&ACB से CBI को जांच का ट्रांसफर या उसके बाद CBI को पुलिस कस्टडी मिलना, किसी नई कानूनी समय-सीमा की शुरुआत नहीं करता है।

CBI के जांच अधिकारी, ASP पुष्पल पॉल ने आरोपी की अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ़ जांच अभी भी चल रही है। अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने कहा, "पहली रिमांड की तारीख से आवेदक द्वारा बिताई गई कस्टडी की अवधि और इस स्वीकृत तथ्य पर विचार करने के बाद कि मौजूदा अर्ज़ी दाखिल करने तक उनके खिलाफ़ कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी, यह अदालत इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक ने CrPC की धारा 167(2) - जो BNSS की धारा 187 के बराबर है - के तहत परिकल्पित कानूनी अधिकार के मिलने और उसके इस्तेमाल को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।" अदालत ने आगे कहा, "इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष खुद मानता है कि राजेश सांगवान के खिलाफ़ आगे की जांच जारी है। इस प्रकार, कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ़ अंतिम रिपोर्ट और अन्य आरोपियों के खिलाफ़ पूरक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से मौजूदा आवेदक का कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो सकता, जिनके मामले में जांच अभी भी लंबित है।" BNSS की धारा 187 के तहत, कोई भी मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को 90 दिनों से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखने की मंज़ूरी नहीं दे सकता, अगर जांच ऐसे अपराध से जुड़ी हो जिसमें मौत की सज़ा, उम्रकैद या 10 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो सकती है।

सांगवान को 14 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था और पहली रिमांड 15 मार्च को मिली थी। उनके मामले में 90 दिनों की अवधि 12 जून को खत्म हो गई। घोटाले में राजेश सांगवान की भूमिका हालांकि सांगवान के ख़िलाफ़ CBI की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन SV&ACB ने पाया है कि वह HSAMB के बैंक खातों को खोलने और उनके संचालन से जुड़े मामलों और वित्तीय देखरेख के लिए ज़िम्मेदार थे। सांगवान को 30 अप्रैल को नौकरी से निकाल दिया गया था। उनके बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, जिसमें SV&ACB की जांच के नतीजों का ज़िक्र था, सांगवान ने बचत खाता खोलने के प्रस्ताव वाली फ़ाइल को बिना ठीक से जांच-पड़ताल किए और सबसे अच्छी ब्याज दरें पाने की कोशिश किए बिना आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि पैनल में शामिल बैंकों से कोई कोटेशन नहीं लिया गया था।

HSAMB खाते से 14 जनवरी, 2026 को चेक नंबर 000006 के ज़रिए 10 करोड़ रुपये का एक धोखाधड़ी वाला ट्रांज़ैक्शन हुआ। इसमें दो RTGS ट्रांसफ़र शामिल थे: SRR प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड को 9.75 करोड़ रुपये और मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स को 25 लाख रुपये। ये दोनों ही शेल कंपनियाँ (फर्ज़ी कंपनियाँ) हैं जिन्हें घोटाले में शामिल दूसरे आरोपियों ने बनाया था।

आरोप है कि सांगवान इस खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन के लिए IDFC फ़र्स्ट बैंक की कर्मचारी सीमा धीमान ने उन्हें कॉल करके पुष्टि की थी। SV&ACB के अनुसार, यह कॉल धीमान (जो इस मामले में सह-आरोपी हैं) के कॉल रिकॉर्ड में भी दर्ज थी। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि सांगवान ने 14 जनवरी, 2026 को उन्हें कन्फ़र्म किए गए धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और 6 फ़रवरी, 2026 को कैश ब्रांच द्वारा बैंक स्टेटमेंट का मिलान करने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने सांगवान पर शर्तें लगाईं

सांगवान को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि "जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, उन्हें जांच में शामिल होना होगा" और "उनके खिलाफ़ अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने या अगले आदेश तक, हर सोमवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच CBI के EO-III या संबंधित CBI दफ़्तर में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी।" कोर्ट ने आगे कहा कि "वे किसी भी सरकारी गवाह, संदिग्ध, सह-आरोपी, सरकारी कर्मचारी या जांच से जुड़े किसी भी व्यक्ति से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करेंगे, न ही उन्हें उकसाएंगे, धमकाएंगे, प्रभावित करेंगे, सिखाएंगे-पढ़ाएंगे या उनसे बातचीत करेंगे (सिवाय कानूनी प्रक्रिया के)।"