Chandigarh ओरिएंटल बैंक घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई
Chandigarh चंडीगढ़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता दीपक सिंगला के रिश्तेदारों से जुड़ी 11 जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई M/s महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड के मामले में की गई। ये छापे करनाल, दिल्ली और गोवा में मारे गए। जिन लोगों के यहां तलाशी ली गई, उनमें अशोक कुमार मित्तल, सौरभ ढिंगरा, भरत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य शामिल हैं। ED के मुताबिक, सिंगला, उनके भाई रमन सिंघल और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने धोखाधड़ी वाले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने के लिए भारत और सिंगापुर में आपस में जुड़ी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया और चलाया। दीपक सिंगला, जो AAP के गोवा इंचार्ज हैं और जिन्होंने 2020 और 2025 के चुनावों में दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, उन्हें ED ने 18 मई को गिरफ्तार किया था।
छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए, AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने X पर पोस्ट किया: "हमारे कई नेताओं पर छापेमारी के दौरान कुछ न मिलने के बाद, ED अब देश भर में हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर छापेमारी करने आ गई है। सभी कार्यकर्ताओं को मज़बूत रहना चाहिए। ये लोग डरपोक और कमज़ोर दिल वाले हैं। ग्लोबल स्टेज पर ट्रंप के सामने देश को शर्मिंदा करने के बाद, वे आम लोगों पर छापेमारी को मर्दानगी दिखाने जैसा समझते हैं। वैसे, अगर कोई देश का 'काला धन' ढूंढना चाहता है, तो वह उन दो लोगों के घरों में मिलेगा जो अक्सर बड़ी संख्या में MLA और MP को खरीदते हैं। लेकिन फिर, ED उन्हीं के कंट्रोल में काम करती है।"
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला M/s महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और अन्य लोगों के खिलाफ CBI की FIR से जुड़ा है। इन पर ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ED के मुताबिक, आरोपियों ने फॉरेन लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट (FLCs) खोलने और धोखाधड़ी से लिमिट बढ़वाने के लिए बैंकों को जाली 'बिल ऑफ़ लैडिंग', 'बिल ऑफ़ एंट्री' और मनगढ़ंत कॉन्ट्रैक्ट सौंपे। पंचकूला में स्पेशल PMLA कोर्ट के सामने रिमांड की कार्यवाही के दौरान, एजेंसी ने कहा: "जांच से यह पक्के तौर पर साबित हो गया है कि इस नेटवर्क द्वारा बैंकों के सामने सौंपे गए 'बिल ऑफ़ लैडिंग', 'बिल ऑफ़ एंट्री' और अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाली और बनावटी थे... असल में सामान, यानी लकड़ी (टिंबर), का कोई इंपोर्ट नहीं हुआ था।" एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि सिंगला अपने भाई हरीश सिंगला के साथ M/s ट्रैफ़िक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थे, जबकि रमन सिंघल सिंगापुर की अमेज़न एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थे, जिसने कथित तौर पर M/s महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड को लकड़ी सप्लाई की थी।
ED का दावा है कि कंपनी के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि ट्रैफ़िक मीडिया ने लंबे समय तक महेश टिंबर से "लकड़ी" और "इंपोर्ट की गई लकड़ी" खरीदी थी। हालांकि, CBI और CBIC के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट की जांच से कथित तौर पर यह पता चला कि इंपोर्ट से जुड़े ज़्यादातर दस्तावेज़ "नकली, जाली और मनगढ़ंत" थे, जिससे संकेत मिलता है कि असल में कोई इंपोर्ट नहीं हुआ था। स्पेशल PMLA कोर्ट ने 6 जून को सिंगला की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी, क्योंकि ED ने तर्क दिया था कि धोखाधड़ी में कथित तौर पर हेराफेरी किए गए लगभग 143 करोड़ रुपये का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
