Chandigarh ला पिनोज़: IRS अधिकारी पर 4.6 करोड़ की संपत्ति मामला

Chandigarh चंडीगढ़ ला पिनोज़ पिज़्ज़ा फ़्रैंचाइज़ी विवाद के केंद्र में रहे एक सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) अधिकारी को 25 लाख रुपये की रिश्वत के जाल में गिरफ्तार किए जाने के लगभग एक साल बाद, CBI ने अब उन पर और उनकी पत्नी, जो खुद एक सीनियर टैक्स अधिकारी हैं, पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा 4,57,39,557 रुपये की संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया है, जो उनकी असली कमाई से 139.15 प्रतिशत ज़्यादा है। अमित कुमार सिंघल (2007-बैच IRS), जो उस समय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ टैक्स सर्विसेज़, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट कस्टम्स (CBIC), नई दिल्ली के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, और उनकी पत्नी अनुपमा सिंगला, जो उस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT), नई दिल्ली की इनकम टैक्स कमिश्नर थीं, के खिलाफ मुंबई में एक रेगुलर केस दर्ज किया गया है। यह केस CBI एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर मनेश कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है, और इसकी जांच सुधीर ढांडा, DSP, CBI ACB, मुंबई को सौंपी गई है। कपल के खिलाफ IPC के सेक्शन 13(2) के साथ सेक्शन 13(1)(e), सेक्शन 12, और सेक्शन 109 के तहत आय से अधिक संपत्ति का नया केस दर्ज किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988, जिसे 2018 में बदला गया था, के संबंधित प्रोविज़न भी लागू किए गए हैं।

FIR में मुख्य अपराध, जिसकी एक कॉपी द ट्रिब्यून के पास है, में लिखा है: “पब्लिक सर्वेंट ने जानबूझकर अपने ऑफिस के दौरान खुद को गैर-कानूनी तरीके से अमीर बनाया और दूसरे आरोपियों ने इस अपराध में मदद की।” अपराध का समय 1 अप्रैल, 2018 से 31 मई, 2025 तक है, जिसमें सात साल का ज़्यादातर हिस्सा शामिल है, और घटनास्थल महाराष्ट्र और नई दिल्ली बताए गए हैं। जहां सिंघल पर उनके ऑफिस के दौरान गैर-कानूनी तरीके से खुद को अमीर बनाने का मुख्य आरोपी बनाया गया है, वहीं उनकी पत्नी सिंगला पर अपराध में मदद करने का मामला दर्ज किया गया है।

पिज़्ज़ा, रिश्वत, और एक जाल आय से ज़्यादा संपत्ति का यह नया मामला रिश्वतखोरी की एक गिरफ्तारी से निकला है जो पिछले जून में सुर्खियों में आई थी, जब चंडीगढ़ CBI ACB ने सिंघल और उनके करीबी सहयोगी हर्ष कोटक को दिल्ली और मोहाली से अलग-अलग, एक बहुत सावधानी से बिछाए गए जाल में पकड़ा था। रिश्वतखोरी का आरोप एक खराब हो चुके बिज़नेस रिश्ते से जुड़ा है। सनम कपूर, ज़ीरकपुर के एक बिज़नेसमैन और मेसर्स कोपेनहेगन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर-डायरेक्टर हैं। यह कंपनी ला पिनोज़ पिज़्ज़ा की मालिक है, जिसकी पूरे भारत में लगभग 750 आउटलेट्स वाली एक चेन है। उन्होंने 2019 में सिंघल के साथ एक मास्टर फ्रैंचाइज़ी अरेंजमेंट किया था। सिंघल उस समय कस्टम्स डिपार्टमेंट, मुंबई में जॉइंट कमिश्नर के तौर पर पोस्टेड थे। सिंघल अपनी पार्टनरशिप फर्म मेसर्स पार्कर इम्पेक्स के ज़रिए काम करते थे, जो उनकी मां रंजना सिंघल और एक अमित रतन के नाम पर थी। कोटक, जिन्हें सिंघा का करीबी दोस्त बताया जाता है, बाद में रतन की जगह पार्टनर बन गए। कोटक की एंटिटीज़, मेसर्स फ्लेवाको और मेसर्स मोहिनी हॉस्पिटैलिटी के साथ भी एडिशनल फ्रैंचाइज़ी एग्रीमेंट साइन किए गए थे।

हालांकि, अनप्रोफेशनल व्यवहार और तय शर्तों के बड़े उल्लंघन का हवाला देते हुए, कपूर ने दिसंबर 2024 में इन एंटिटीज़ के साथ सभी एग्रीमेंट खत्म कर दिए, तीन आउटलेट्स वापस खरीद लिए, और पूरे और फाइनल पेमेंट कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद कोटक ने सिक्योरिटी चेक कभी वापस नहीं किया। बिज़नेस से रिश्ते टूटने के बाद, कपूर ने CBI को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सिंघल ने फरवरी में उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131(1)(a) के तहत नोटिस जारी करने के लिए अपने ऑफिशियल पद का इस्तेमाल किया। जब कपूर का चार्टर्ड अकाउंटेंट IT ऑफिस गया, तो उसे भारी पेनल्टी की चेतावनी दी गई।

फिर कपूर दिल्ली में सिंघल से मिला, जहाँ सिंघल ने कथित तौर पर "मामला निपटाने" के लिए 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी, और पैसे न देने पर सज़ा देने की धमकी दी। कपूर, पैसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने CBI से संपर्क किया। इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा के वेरिफिकेशन के बाद, एक जाल बिछाया गया, और कोटक को सिंघल की तरफ से उनके मोहाली वाले घर पर 25 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सिंघल को उसी समय नई दिल्ली में उनके वसंत कुंज वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

करोड़ों का कैश, सोना, प्रॉपर्टी

गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान, CBI ने लगभग 3.5 kg सोना और 2 kg चांदी, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये है, 1 करोड़ रुपये कैश, एक लॉकर के डॉक्यूमेंट, अलग-अलग बैंकों में 25 बैंक अकाउंट और दिल्ली, मुंबई और पंजाब में अचल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ज़ब्त किए थे। चंडीगढ़ में CBI ACB पुलिस स्टेशन में BNS के सेक्शन 61(2) और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत केस दर्ज किया गया था।