Chandigarh कोटक बैंक घोटाला: मुख्य आरोपी को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

पंचकूला Panchkula: पंचकूला की एक कोर्ट ने शुक्रवार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) पंचकूला के फंड से जुड़े कोटक महिंद्रा बैंक स्कैम के मुख्य आरोपी रजत डाहरा को आगे की पूछताछ के लिए छह दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। हरियाणा के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) के मुताबिक, MC पंचकूला के बैंक अकाउंट्स की शुरुआती जांच से पता चला है कि डाहरा सरकारी फंड के करीब 150 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी में मुख्य फायदा उठाने वालों में से एक था। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि डाहरा ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर "अनऑथराइज्ड तरीके से 70 करोड़ रुपये से ज़्यादा अपने पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किए।" उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया।

SV&ACB ने कहा कि MC पंचकूला के दो अकाउंट्स की असलियत की जांच के लिए कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी थी, जो सिविक बॉडी के ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। जांच करने वाले यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अकाउंट्स किसकी मिलीभगत से खोले और चलाए गए। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि डाहरा इस कथित फ्रॉड के तरीके का पता लगाने, दूसरे बेनिफिशियरी की पहचान करने और मामले में शामिल अलग-अलग लोगों की भूमिका को साफ करने में मदद कर सकता है।

इससे पहले, एजेंसी ने कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव को गिरफ्तार किया था, जिस पर फ्रॉड को अंजाम देने में को-कॉन्स्पिरेटर के तौर पर काम करने का आरोप है। MC पंचकूला के पास बैंक की सेक्टर-11 ब्रांच में 145.03 करोड़ रुपये के 16 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) थे, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी। इनमें से 59.58 करोड़ रुपये के 11 FD 16 फरवरी, 2026 को मैच्योर हुए। हालांकि, जब अधिकारियों द्वारा दिए गए बैंक स्टेटमेंट एक-दूसरे या MC के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए तो गड़बड़ियां सामने आईं। एक अकाउंट में, बैलेंस सिर्फ 2.18 करोड़ रुपये दिखाया गया था, जबकि उम्मीद थी कि 50.07 करोड़ रुपये होंगे। बैंक ने बाद में बताया कि कोई भी लाइव टर्म डिपॉज़िट मौजूद नहीं था और 18 मार्च, 2026 तक सभी अकाउंट्स में कुल बैलेंस सिर्फ़ 12.86 करोड़ रुपये था, जिससे बड़े पैमाने पर फ़ाइनेंशियल गड़बड़ियों की चिंता बढ़ गई।