Chandigarh IDFC–AU बैंक स्कैम: ED ने विक्रम वाधवा की भूमिका उजागर की
चंडीगढ़ Chandigarh एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच के मुताबिक, चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा 645 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं, जिन्हें क्राइम से 190 करोड़ रुपये मिले हैं। ED ने पंचकूला में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट को बताया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 36 का रहने वाला वाधवा, हरियाणा और चंडीगढ़ में सरकारी डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट से पैसे के गबन के बड़े बेनिफिशियरी में से एक है।
इस काम करने के तरीके के मुताबिक, मास्टरमाइंड ऋभव ऋषि, जो IDFC फर्स्ट बैंक में ब्रांच मैनेजर था, और अभय कुमार, जो बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर था, ने बैंक अकाउंट में रखे सरकारी डिपार्टमेंट के फंड को अपनी शेल एंटिटी में ट्रांसफर किया। इसके बाद, शेल एंटिटी से फंड को ज्वैलर्स और दूसरे बिजनेस सहित कई थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया गया। ज़्यादातर मामलों में, बैंकिंग चैनल के ज़रिए ट्रांसफर किए गए फंड के बदले थर्ड पार्टी से कैश लिया गया।
वाधवा को पैसे कैसे मिले
ED की जांच से पता चला है कि वाधवा को कैपको फिनटेक सर्विसेज़ से 22.88 करोड़ रुपये, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से 19.88 करोड़ रुपये और मन्नत कॉन्ट्रैक्टर से 4 करोड़ रुपये मिले। ये सभी प्राइवेट एंटिटी हैं। उसे रिभव ऋषि की पत्नी दिव्या अरोड़ा से 18.61 करोड़ रुपये और रिभव ऋषि से 5.37 करोड़ रुपये भी मिले। उसे बैंकिंग चैनल से कुल 70.74 करोड़ रुपये मिले।
ED ने पंचकूला कोर्ट को बताया है कि वाधवा को रिभव ऋषि से उसके द्वारा काम पर रखे गए लोगों के ज़रिए भी कैश मिला। ऋषि और उसके कर्मचारियों, यानी भूपिंदर सिंह, अमृतपाल, मनीष कुमार और राहुल ने ED के सामने वाधवा और उसके परिवार के सदस्यों और साथियों को कैश देने की बात मानी। इसके अलावा, वाधवा ने अपने स्टाफ मेंबर अशोक कुमार के नाम पर IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में एक बैंक अकाउंट खोला। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचकूला से गबन किए गए कुल 4.98 करोड़ रुपये पहले अशोक कुमार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए और बाद में क्राइम की कमाई को एक लेयर में डालने के लिए स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर कर दिए गए।
वाधवा मेसर्स किंसपायर रियलिटी LLP में पार्टनर है, जहाँ 12 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए गए थे, और मेसर्स मार्टेल बिल्डवेल LLP में, जहाँ 11.64 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए गए थे। गबन किए गए पैसों का इस्तेमाल करके, वाधवा ने 2025-26 के दौरान 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चार अचल प्रॉपर्टी खरीदीं, जिसमें सेक्टर 33-C में 24.5 करोड़ रुपये का 2-कनाल का प्लॉट, चंडीगढ़ के सेक्टर 21-C में 10 करोड़ रुपये का 1-कनाल का घर, न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के अमारी हिल्स में 2.25 करोड़ रुपये का 1 एकड़ का फार्महाउस और मुल्लांपुर की ग्रेटर पंजाब सोसाइटी में 4 करोड़ रुपये का 15 मरला से ज़्यादा का प्लॉट शामिल है।
हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स के बैंक अकाउंट वाधवा के कहने पर खोले गए
ED की जांच में पता चला कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद (HSSPP), हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL), और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) के बैंक अकाउंट वाधवा के कहने पर IDFC फर्स्ट बैंक में खोले गए थे, और इन बैंक अकाउंट्स में 113 करोड़ रुपये का गबन किया गया था। हरियाणा के IAS ऑफिसर्स भी बैंक अकाउंट खोलने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। ED ने पंचकूला कोर्ट को बताया कि कस्टडी में पूछताछ के दौरान, मास्टरमाइंड रिभव ऋषि ने कहा कि वाधवा ने स्कैम में सेंट्रल रोल निभाया। ED ने कहा कि स्कैम में शामिल होने के लिए, वाधवा को बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए 70.73 करोड़ रुपये के गबन के अलावा 120 करोड़ रुपये कैश मिले। उसे 29 मई को गिरफ्तार किया गया और पंचकूला की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ED को चार दिन की कस्टडी दी।
