Chandigarh IDFC-AU बैंक घोटाला: CBI चार्जशीट में नए नाम
Chandigarh चंडीगढ़ CBI ने शुक्रवार को IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के करोड़ों रुपये के घोटाले में अपनी दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें दो प्राइवेट लोगों और चंडीगढ़ की एक फर्म को सरकारी फंड के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग में कथित भूमिका के लिए आरोपी बनाया गया है। पंचकूला में CBI की स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा, M/s सावन ज्वैलर्स और उसके मालिक राजन सिंह कटोडियन का नाम शामिल है। इस नई चार्जशीट के साथ, मामले में कुल आरोपियों की संख्या 18 हो गई है, जिनमें सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मचारी, प्राइवेट लोग और कंपनियाँ शामिल हैं। पहली चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम थे, जिनमें तीन सरकारी कर्मचारी, छह बैंकर, दो कंपनियाँ और चार प्राइवेट लोग शामिल थे।
CBI हरियाणा और चंडीगढ़ की एजेंसियों से ट्रांसफर किए गए तीन मामलों की जांच कर रही है। एक मामला हरियाणा सरकार के आठ विभागों के फंड के कथित गबन से जुड़ा है, जबकि बाकी दो मामले चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) से जुड़े हैं। CBI के अनुसार, हरियाणा सरकार वाले मामले में धोखाधड़ी की रकम 504 करोड़ रुपये और चंडीगढ़ वाले मामले में 153 करोड़ रुपये है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुल धोखाधड़ी का आंकड़ा 645 करोड़ रुपये बताया है। एजेंसी ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड मामले में भी चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें पांच बैंक अधिकारी, एक CSCL अधिकारी और एक प्राइवेट व्यक्ति शामिल है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह घोटाला IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि और रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार ने रचा था। उन्होंने बैंक खातों में जमा सरकारी फंड को अपने कंट्रोल वाली शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद यह पैसा ज्वैलर्स और बिजनेस समेत कई थर्ड पार्टीज़ को भेजा गया।
CBI के अनुसार, विक्रम वाधवा इस डायवर्ट किए गए फंड के मुख्य लाभार्थियों में से एक थे। आरोप है कि उन्हें मुख्य आरोपियों से जुड़ी कंपनियों - जैसे कैपको फिनटेक सर्विसेज, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, मन्नत कॉन्ट्रैक्टर, रिभव ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा - से बैंकिंग चैनलों के ज़रिए 70.74 करोड़ रुपये मिले। जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि वाधवा को ऋषि और उनके साथियों से कैश पेमेंट भी मिला था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि वाधवा ने 2025-26 के दौरान 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की चार महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदीं, जिनमें चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं।
जांच में यह भी पता चला कि सावन ज्वैलर्स को उन फर्मों से 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले, जिन्हें कथित तौर पर आरोपी कंट्रोल करते थे। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो के मुताबिक, राजन सिंह कटोडियन ने इधर-उधर किए गए फंड को कैश में बदलने में मदद की और इस प्रक्रिया में कमीशन कमाया। उन पर फंड की आवाजाही को छिपाने के लिए आरोपी से जुड़ी फर्मों के नाम पर सोने की फर्जी बिक्री दर्ज करने का भी आरोप है।
