Chandigarh IDFC और AU बैंक स्कैम में वाधवा और अन्य की CBI कस्टडी 3 दिन तक
Haryana हरियाणा की CBI स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा और पांच अन्य को तीन दिन की CBI कस्टडी दे दी। CBI ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में वाधवा का रोल सामने आया, “क्योंकि उसके कहने पर सरकारी फंड से उसके अकाउंट और उसके जान-पहचान वाले लोगों के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।”
CBI ने कहा, “वाधवा का रोल सामने आया है क्योंकि उसने गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल करने और उसे दूसरे लोगों में बांटने में बड़ी भूमिका निभाई है।” इसने CBI कोर्ट को बताया कि “बड़ी साज़िश” का पता लगाने और इसके पीछे के “दूसरे मास्टरमाइंड” को सज़ा दिलाने के लिए वाधवा से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी थी। वाधवा एक होटल मालिक और रियल एस्टेट डेवलपर है। पिछले कुछ सालों में, उसने हॉस्पिटैलिटी और प्रॉपर्टी सेक्टर में काम किया, आखिरकार एक बड़ा रियल एस्टेट बिज़नेस बनाया और लोकल बिज़नेस सर्कल में एक जाना-माना नाम बन गया।
CBI कोर्ट ने मंगलवार को पंचकूला के रहने वाले अरुण शर्मा, मोहाली की रहने वाली सीमा धीमान, मोहाली के रहने वाले अनुज कौशल, रोपड़ की रहने वाली बैंक कर्मचारी प्रियंका और चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के सावन ज्वैलर्स के मालिक राजन सिंह कटोदिया को भी तीन दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया।
CBI ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के नए अकाउंट खोलने, दूसरे अकाउंट से IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, नकली और जाली डॉक्यूमेंट बनाने और सरकारी फंड को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने की बड़ी साज़िश का पर्दाफाश करने के लिए उनसे कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी थी। CBI ने कोर्ट को बताया कि फंड को लेयरिंग के ज़रिए कई अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और फिर कैश कराया गया। उसने यह भी कहा कि कैश कराई गई रकम कई बेनिफिशियरी में बांटी गई।
इससे पहले, CBI ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला को हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के अकाउंट से 292 करोड़ रुपये मिले थे, जो IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा थे। सिंगला भाई-बहन स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट फर्म के मालिक थे, जिसे यह रकम मिली थी। यह पैसा आगे अलग-अलग कंपनियों और लोगों को भेजा गया। CBI ने 8 अप्रैल को FIR दर्ज की थी, जो स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई ओरिजिनल FIR पर आधारित थी। FIR के अनुसार, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, जाली डॉक्यूमेंट्स का धोखाधड़ी या बेईमानी से इस्तेमाल, और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप भी शामिल हैं।
