Chandigarh 645 करोड़ के घोटाले में CBI की बड़ी कार्रवाई
Chandigarh चंडीगढ़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने शनिवार को 645 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में चंडीगढ़ और पंचकूला में हरियाणा कैडर के तीन IAS अधिकारियों के यहां रेड मारी है। द ट्रिब्यून कम से कम तीन IAS अधिकारियों, मोहम्मद शायिन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार के घरों पर रेड की पुष्टि कर सकता है। उनसे कमेंट के लिए संपर्क नहीं हो सका।
पता चला है कि CBI ने घरों से आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए हैं। अभी यह पता नहीं चला है कि कैश मिला है या नहीं। हरियाणा सरकार ने पहले प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत आठ IAS अधिकारियों की जांच की इजाज़त दी थी। ये थे मोहम्मद शायिन, पंकज अग्रवाल, विनीत गर्ग, आरके सिंह, प्रदीप कुमार और साकेत कुमार। IAS डीके बेहरा आठवें अधिकारी थे।
CBI ने पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी और उनके फ़ोन भी ज़ब्त कर लिए थे। दो IAS अधिकारियों, आरके सिंह और प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि बाकी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। आरोप है कि IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सरकारी डिपार्टमेंट के अकाउंट खोले गए और उनसे गबन तब हुआ जब संबंधित डिपार्टमेंट में IAS अधिकारी काम कर रहे थे।
केस के बारे में
CBI ने 8 अप्रैल को इस केस में FIR दर्ज की। इससे पहले, 23 फरवरी को FIR के बाद स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) ने केस की जांच की थी। CBI के अलावा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) भी इस केस की जांच कर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, सरकारी डिपार्टमेंट के फंड को FDR में मेंटेन करना ज़रूरी था; लेकिन, ये FDR कभी बनाए ही नहीं गए। इसके बजाय, संबंधित डिपार्टमेंट को गलत तरीके से जाली FDR दिए गए, जबकि उसी समय अलग-अलग एंटिटी और लोगों को, जिसमें शेल एंटिटी भी शामिल हैं, ट्रांज़ैक्शन के एक मुश्किल जाल के ज़रिए ट्रांसफर किए गए।
इससे पहले, 21 मई को, CBI ने 13 लोगों और दो शेल एंटिटी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। चालान छह बैंक अधिकारियों - ऋभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान, प्रियंका भटोआ, अनुज कौशल और अरुण शर्मा के खिलाफ था। इसके अलावा, अभिषेक सिंगला और स्वाति सिंगला, जो स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टर थे, और अंकुर शर्मा, जो मेसर्स SRR प्लानिंग गुरुज में डायरेक्टर थे, को भी आरोपी बताया गया था।
