Chandigarh CBI ने 6 आरोपियों को तीन दिन की रिमांड पर लिया, स्कैम मामले में कार्रवाई
हरियाणा Haryana: हरियाणा की CBI स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 590 करोड़ रुपये के IDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम के छह आरोपियों को तीन दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। आरोपियों में अभय कुमार, मोहाली के रहने वाले, ऋषभ ऋषि, पंचकूला के रहने वाले, स्वाति, मोहाली की रहने वाली, अभिषेक सिंगला, सेक्टर 63, चंडीगढ़ के रहने वाले, नरेश कुमार, मोहाली के रहने वाले और मनीष जिंदल, मोहाली के रहने वाले शामिल हैं।
CBI ने 8 अप्रैल को “अज्ञात” आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जो स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई ओरिजिनल FIR पर आधारित थी। FIR के अनुसार, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का धोखाधड़ी या बेईमानी से इस्तेमाल, और BNS, 2023 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोप भी शामिल हैं। CBI ने कोर्ट को बताया कि FIR में बताए गए कानून के सेक्शन के अनुसार, अधिकतम सजा उम्रकैद है, इसलिए BNSS के सेक्शन 187 के अनुसार आरोपियों को 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
इसमें यह भी कहा गया कि अज्ञात आरोपियों से जुड़ी एक बड़ी कॉन्सपिरेसी मौजूद है और उनमें से कुछ की ही पहचान हो पाई है। CBI ने कहा कि स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो, पंचकूला द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास "नए अकाउंट खोलने, दूसरे अकाउंट से IDFC फर्स्ट और AU स्मॉल फाइनेंस बैंकों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, नकली और जाली डॉक्यूमेंट बनाने और सरकारी फंड को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ज़रूरी जानकारी है।" इसमें यह भी कहा गया कि इस स्कैम में लेयरिंग के ज़रिए कई अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना और फिर उसे कैश कराना शामिल था, जिसे कई लोगों में बांटा गया।
CBI ने कोर्ट को आगे बताया कि आरोपियों का सामना रिकॉर्ड और फैक्ट्स से कराना ज़रूरी है ताकि दूसरे आरोपियों के नाम और सामने आ सकें, और इसलिए बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी है। इसने पांच दिन की कस्टडी मांगी। अभय कुमार और ऋषभ ऋषि नौ-नौ दिन SV&ACB की कस्टडी में रहे, जबकि स्वाति और अभिषेक सात-सात दिन और नरेश कुमार और मनीष जिंदल छह दिन की कस्टडी में रहे। बहस के बाद CBI स्पेशल कोर्ट ने तीन दिन की CBI कस्टडी दे दी।
