Chandigarh 83 करोड़ के IDFC बैंक घोटाले में CBI ने पूर्व CEO को गिरफ्तार किया

Chandigarh चंडीगढ़ 83 करोड़ रुपये के चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) ​​धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी सफलता में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय वन सेवा (IFS) के वरिष्ठ अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव, CREST के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 शाखा में रखे गए सोसायटी के खातों से सार्वजनिक धन के हेरफेर में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया है।

श्रीवास्तव, जिन्हें पहले पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की सिफारिश पर केंद्र द्वारा निलंबित कर दिया गया था, को आज शाम चंडीगढ़ में विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ पहली कार्रवाई है और यह सीबीआई की व्यापक जांच के बीच हुई है, जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार के एक ही बैंक शाखा के माध्यम से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के पीछे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।

एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि तीन CREST बैंक खातों में रखे गए धन को धोखाधड़ी से विभिन्न शेल कंपनियों में भेज दिया गया और बाद में लाभार्थियों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया, जिससे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित सोसायटी को उस अवधि के दौरान लगभग 75 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ जब श्रीवास्तव संगठन का नेतृत्व कर रहे थे।

जांचकर्ताओं ने आगे खुलासा किया कि अपराध की आय का एक हिस्सा एक निजी कंपनी को दिया गया था जिसमें श्रीवास्तव की पत्नी और एक करीबी रिश्तेदार निदेशक थे। संघीय एजेंसी ने कहा कि वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड और धन के हेरफेर से जुड़े मनी ट्रेल्स की जांच के बाद चल रही जांच के दौरान श्रीवास्तव की भूमिका सामने आई।

क्रेस्ट मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी

इस साल की शुरुआत में घोटाला सामने आने के बाद से इस गिरफ्तारी को CREST जांच में सबसे महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों के मिलान के बाद लगभग 300 अनधिकृत लेनदेन का पता चलने के बाद CREST धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जांचकर्ताओं ने 75.16 करोड़ रुपये की मूल कमी और 7.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ब्याज हानि पाई, जिससे कुल नुकसान 83.04 करोड़ रुपये हो गया। जांच में आगे पता चला कि धोखाधड़ी को लंबे समय तक छुपाने के लिए कथित तौर पर बैंक अधिकारियों की आधिकारिक ईमेल आईडी से जाली बैंक विवरण भेजे गए थे।

यह मामला बड़े आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले का हिस्सा है जिसमें 117 करोड़ रुपये का चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल)-नगर निगम धोखाधड़ी और 550 करोड़ रुपये का हरियाणा सरकार फंड घोटाला भी शामिल है। जांचकर्ताओं ने बार-बार सामान्य शेल कंपनियों, ओवरलैपिंग आरोपियों और सभी मामलों में एक समान कार्यप्रणाली की ओर इशारा किया है।

पहले की गिरफ़्तारियाँ और आरोपपत्र

सीबीआई ने कहा कि क्रेस्ट के पूर्व परियोजना निदेशक सुखविंदर सिंह अबरोल और अकाउंटेंट साहिल कुक्कर को पहले गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

एजेंसी ने हाल ही में CREST मामले में 13 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक के पांच अधिकारी, CREST से जुड़े दो लोक सेवक, दो शेल इकाइयां और उनके तीन साझेदार/निदेशक और एक निजी व्यक्ति शामिल हैं। सभी आरोपित आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ की एक अदालत द्वारा चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी मामले में देरी से आरोप पत्र दाखिल करने से संबंधित तकनीकी आधार पर व्यवसायी विक्रम वाधवा को डिफ़ॉल्ट जमानत देने के ठीक एक दिन बाद हुई है। हालाँकि, वाधवा अभी भी जेल में हैं क्योंकि वह CREST धोखाधड़ी मामले और हरियाणा सरकार फंड घोटाले में भी न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे क्या?

श्रीवास्तव के अब सीबीआई की हिरासत में होने से, जांचकर्ताओं को CREST के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, सार्वजनिक धन की निगरानी में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका, बैंकिंग कार्यों से संबंधित अनुमोदन और शेल कंपनियों और लाभार्थी संस्थाओं को धन के कथित प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। गिरफ्तारी से उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही स्थापित करने और डायवर्ट किए गए धन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने के लिए एजेंसी के प्रयासों को मजबूत करने की भी उम्मीद है। सीबीआई ने कहा कि वह गहन, निष्पक्ष और त्वरित जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाया जाए।