Chandigarh बैंक घोटाला: खाते को लेकर जांच तेज
Chandigarh चंडीगढ़ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने खुलासा किया है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) में इस बात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में खाता कैसे खोला गया, क्योंकि इसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और इसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी परवीन कुमार से वरिष्ठ किसी भी अधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया था। यह वही बैंक खाता है जिससे 169 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी और यह हरियाणा सरकार के सभी आठ प्रभावित विभागों में सबसे बड़ी एकल धोखाधड़ी है। यह परवीन कुमार ही थे जिन्होंने वरिष्ठ लेखा अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। खाता 27 फरवरी, 2025 को खोला गया था, जब एचएसपीसीबी के अध्यक्ष आईएएस अधिकारी विनीत गर्ग थे और सदस्य सचिव प्रदीप कुमार थे, जो अब आईएएस से सेवानिवृत्त हैं। सदस्य सचिव को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन 30 जून को गिरफ्तार किया गया था।
ये तथ्य शुक्रवार को पंचकुला कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आए. सीबीआई के अनुसार, खाता खोलने की किट वाली एक ई-फाइल वरिष्ठ लेखा अधिकारी परवीन कुमार को भेजी गई थी, जिन्होंने इसके बाद इसे सह-अभियुक्त सौरव शर्मा को भेज दिया, जो एचएसपीसीबी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। सीबीआई ने कहा कि उसने खाते के बारे में परवीन कुमार के ज्ञान को स्थापित किया है, और उन्होंने आज तक, इसके अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हेराफेरी का एक बड़ा हिस्सा परवीन कुमार के कार्यकाल के दौरान 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाले डेबिट के माध्यम से किया गया था, जिसमें वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उनके हस्ताक्षर वाले चेक का उपयोग किया गया था।
"खाते के संबंध में जारी की गई पहली चेक बुक विभाग में प्राप्त हुई थी, लेकिन कभी भी स्वीकार नहीं की गई और कभी भी पुनर्प्राप्त नहीं की गई; दूसरी चेक बुक भी जारी की गई, जिसमें डेबिट के लिए उपयोग किए गए चेक शामिल थे और फंड को CAPCO फिनटेक, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, एएस बुलियन ट्रेडर्स, दिशा ट्रेडर्स, भारत सोलर, मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स और एसआरआर प्लानिंग गुरुज़ सहित शेल संस्थाओं में भेज दिया गया था, "सीबीआई ने प्रस्तुत किया।
यह भी पता चला है कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में निवेश फाइलें उनके माध्यम से भेजी गईं थीं। उन्हें 12 जुलाई, 2024 के वित्त विभाग के परिपत्र के बारे में अच्छी तरह से पता था, जिसमें निवेश की सीमा निर्धारित की गई थी, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे नए सूचीबद्ध बैंकों के लिए 50 करोड़ रुपये और लघु वित्त बैंकों के लिए 25 करोड़ रुपये थी, और इसे लागू करना उनकी जिम्मेदारी थी।
आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने में, उन्होंने जानबूझकर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में सीमाएं नहीं लायीं और अपने नोट्स में उनका उल्लेख नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर -32, चंडीगढ़ में खाते में निवेश की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया। सीबीआई ने कहा कि परवीन कुमार की भूमिका एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी तक ही सीमित नहीं थी और यह मानने के उचित आधार हैं कि उन्होंने बड़ी साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था और जांच के तहत अपराधों को अंजाम देने में मदद की थी।
एजेंसी ने कहा कि अर्जित संपत्तियों और निकाले गए धन से खरीदे गए सोने की पहचान करने और उसे बरामद करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी की हिरासत की आवश्यकता है। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने परवीन कुमार को 6 जुलाई तक तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
