Chandigarh 657 करोड़ बैंक घोटाले में जमानत खारिज
Chandigarh चंडीगढ़ पंचकूला की CBI स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को 657 करोड़ रुपये के बैंक स्कैम में दो आरोपियों, रणधीर सिंह और मनीष जिंदल की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। CBI ने इस केस में पहली चार्जशीट में उनका नाम लिया है। रणधीर सिंह हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) में चीफ़ कंट्रोलर, फ़ाइनेंस और अकाउंट्स के तौर पर पोस्टेड थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए IDFC फ़र्स्ट बैंक में HSSPP अकाउंट को धोखाधड़ी से खोलने में मदद की। CBI ने आरोप लगाया कि उन्होंने SMS अलर्ट पाने के लिए अकाउंट खोलने के फ़ॉर्म में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया और धोखाधड़ी वाले डेबिट और क्रेडिट एंट्री के बारे में ट्रांज़ैक्शन अलर्ट मिलने के बावजूद, जानबूझकर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।
जांच में आगे पता चला कि अकाउंटेंट राकेश की बनाई ओरिजिनल नोट-शीट, जिसमें सही लिखा था कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी है, को कथित तौर पर रणधीर सिंह ने दूसरी नोट-शीट से बदल दिया, जिसमें ऐसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। वह बैंक स्कैम के मास्टरमाइंड और IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर, सह-आरोपी ऋभव ऋषि और IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार के रेगुलर कॉन्टैक्ट में था। CBI के मुताबिक, ऋषि ने ट्रैवल एजेंसी मेसर्स डिवाइन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड को 2.52 लाख रुपये कैश पेमेंट करके रणधीर सिंह और उनके एक फैमिली फ्रेंड के लिए गोवा ट्रिप स्पॉन्सर की थी। कथित तौर पर ऋषि ने ज़ीरकपुर के जेड मैनर होटल में पार्टियों का अरेंजमेंट किया और उन्हें फाइनेंस किया, जिसमें रणधीर सिंह दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ शामिल हुआ था।
HSSPP के अकाउंट में कुल 182.93 करोड़ रुपये के 101 फ्रॉड डेबिट ट्रांज़ैक्शन और कुल 132.39 करोड़ रुपये के 33 फ्रॉड क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन हुए, जिससे 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नेट गबन हुआ।
मनीष जिंदल की भूमिका
मनीष जिंदल पहले HDFC बैंक लिमिटेड में काम करते थे और अपनी नौकरी के दौरान, हरियाणा सरकार के एक सीनियर अधिकारी से उनकी जान-पहचान हो गई।
HDFC बैंक छोड़ने के बाद, वह इंडसइंड बैंक में शामिल हो गए, जहाँ सह-आरोपी अभय कुमार उनके जूनियर के तौर पर काम कर रहे थे।
CBI के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर IDFC फर्स्ट बैंक में HPGCL का बैंक अकाउंट खुलवाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे बाद में पैसे निकाल लिए गए। CBI ने बताया कि जब अकाउंट खोला गया और फ्रॉड से पैसे निकाले गए, उस दौरान उसने ऋभव ऋषि के साथ 847, अभय कुमार के साथ 360 और संबंधित सीनियर सरकारी अधिकारी के साथ 38 बार फोन पर बात की थी। इसके बाद उसे दो iPhone 17 Pro मोबाइल फोन, 25 लाख रुपये कैश और सोने के रूप में काफी गैर-कानूनी रिश्वत मिली। यह एक कैरियर था जिसने ये सामान पहुंचाया था। कैरियर के पास से मिली पॉकेट डायरी, साथ ही जिंदल और कैरियर दोनों के टावर लोकेशन, इस मामले में सबूत हैं। यह दावा किया गया कि आरोपी के पैसे निकालने की वजह से HPGCL को 169 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
रणधीर सिंह के वकील, MS बिट्टा ने दलील दी कि उनका क्लाइंट एक तय एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के अंदर काम कर रहा था और उसे बैंक अकाउंट खोलने या पैसे इन्वेस्ट करने और निकालने के बारे में एकतरफा फैसला लेने का कोई इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं था। जिंदल के वकील अमित डुडेजा ने दलील दी कि उनके क्लाइंट की भूमिका सीनियर सरकारी अधिकारी को सह-आरोपी से मिलवाने की बताई गई है, लेकिन सरकारी अधिकारी का नाम प्रॉसिक्यूशन ने नहीं बताया है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक अकाउंट खोलना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ज़मानत अर्जी का विरोध करते हुए, IDFC फर्स्ट बैंक के वकील समीर सेठी ने कहा कि जांच से सामने आए हालात "एक लगातार और मज़बूत चेन" बनाते हैं जो आरोपी के अपराध में शामिल होने की ओर इशारा करते हैं। कथित धोखाधड़ी की गंभीरता, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों की प्रकृति और कार्रवाई के स्टेज को ध्यान में रखते हुए, CBI कोर्ट ने कहा कि "इस स्टेज पर रेगुलर ज़मानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।"
