Chandigarh IDFC-AU बैंक घोटाले में ₹329 करोड़ का खुलासा
Chandigarh चंडीगढ़ सीबीआई ने कथित 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में एक विस्तृत मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि 329 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि शेल कंपनियों के माध्यम से चंडीगढ़ स्थित एक जौहरी को भेजी गई थी, फर्जी सोने के लेनदेन के माध्यम से नकदी में बदल दी गई थी और कथित तौर पर साजिशकर्ताओं के बीच पुनर्वितरित की गई थी।
जांच के अनुसार, धोखाधड़ी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी आईएएस अधिकारियों सहित हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों से धन निकालने में शामिल थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक रिभव ऋषि ने किया था, जिन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाने के बाद ऑपरेशन जारी रखा। सरकारी धन कथित तौर पर स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, कैपको फिनटेक सर्विसेज, आरएस ट्रेडर्स, एसआरआर प्लानिंग गुरुज, विस्टामेड सॉल्यूशंस और मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर सहित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था। जांचकर्ताओं ने कहा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में सावन ज्वैलर्स के मालिक राजन सिंह कटोदिया को नवंबर 2024 और फरवरी 2026 के बीच 329.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो बड़े पैमाने पर इन शेल फर्मों से प्राप्त हुए। इस राशि में कैपको फिनटेक सर्विसेज से लगभग 138 करोड़ रुपये, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से 131 करोड़ रुपये और आरएस ट्रेडर्स से 45 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कटोदिया ने आपूर्तिकर्ताओं से सोना खरीदा और वैध लेनदेन पथ बनाने के लिए फर्जी संस्थाओं के नाम पर चालान जारी किए। शेल कंपनियों को सोना पहुंचाने के बजाय, इसे कथित तौर पर खुले बाजार में बेच दिया गया, जिससे नकदी पैदा हुई जिसे रिभव ऋषि और उसके सहयोगियों को आगे वितरण के लिए सौंप दिया गया। राहुल, मनीष और अमृतपाल सहित ऋषि के कर्मचारियों के सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए बयानों से संकेत मिलता है कि वे नियमित रूप से जौहरी के परिसर से बड़ी मात्रा में नकदी एकत्र करते थे। जौहरी के एक अन्य कर्मचारी ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसने आपूर्तिकर्ताओं से सोने की छड़ें और सर्राफा व्यापारियों से 155 करोड़ रुपये से अधिक नकद एकत्र किया था, जिसे बाद में ऋषि के कोरियर को सौंप दिया गया था। तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 5,589 ग्राम बेहिसाब सोना और 54.2 लाख रुपये नकद जब्त किए। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि लेनदेन को वैध बनाने के लिए नकली जीएसटी चालान तैयार किए गए थे।
जांच में होटल लैंडमार्क के मालिक, चंडीगढ़ स्थित रियल एस्टेट व्यवसायी विक्रम वाधवा की पहचान कथित लाभार्थी के रूप में की गई है। सीबीआई के अनुसार, वाधवा को ऋषि के सहयोगियों से 4.57 करोड़ रुपये नकद और 33.25 करोड़ रुपये शेल कंपनियों के माध्यम से बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुए। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल चंडीगढ़ और मुल्लांपुर में 55 करोड़ रुपये से अधिक की उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के अधिग्रहण या अग्रिम भुगतान के लिए किया। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि वाधवा ने वरिष्ठ लोक सेवकों को बढ़ावा दिया और उन्हें आधिकारिक लेनदेन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पक्ष लेने के लिए प्रोत्साहित किया। चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक संपत्ति जांच के दायरे में है।
