सीबीआई अदालत ने कंपनी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार

एक बैंक को 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप में इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज दो साल पुरानी एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट को एक सीबीआई अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) पंकज कुमार साहू ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और उन्हें इस मामले में कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद अदालत ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई. सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को साहू की शिकायत पर इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स, सुखिंदर सिंह, कंवल, सिमरिंदर सिंह, सुज्जन सिंह, ननकी सिंह, पंजाब मेटालिक, देविंदर एस जाज एंड कंपनी और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 420 और 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत।

सिडबी के डीजीएम ने कहा था कि इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स गेहूं उत्पादों, डेयरी दूध और कोल्ड स्टोरेज का कारोबार कर रहा है, जिसका पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़ में है। यह 2014 से बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि खाता 10 अप्रैल, 2018 को एनपीए बन गया। बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों में निवेश किया है।

एफआईआर में कहा गया है कि कंपनी ने सिडबी द्वारा वितरित 7.69 करोड़ रुपये में से 7.65 करोड़ रुपये निकाल लिए, जिसका उपयोग बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया जाना था। इस प्रकार फंड को डायवर्ट करने से बैंक को 10.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।