Kotak Mahindra Bank घोटाले में बीजेपी नेता का नाम, सनी गर्ग को मिले 70 करोड़
Chandigarh चंडीगढ़ बिल्डर सनी गर्ग कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉड में कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये लेने के मामले में फंस गए हैं। सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि हरियाणा का स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB), जो इस मामले की जांच कर रहा है, 150 करोड़ रुपये के घोटाले में FIR के बाद उनके खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर चुका है। गर्ग, जिन्हें इस मामले में एक अहम व्यक्ति माना जाता है, फरार हैं। FIR के मुताबिक, पंचकूला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) ने कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर 11 ब्रांच में 16 फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रखे हुए थे। इन डिपॉजिट की रकम 145.03 करोड़ रुपये थी, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी। इनमें से 11 FDs, जिनकी कीमत 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी को मैच्योर हो गईं।
जब MC अधिकारियों ने मैच्योर डिपॉजिट के बारे में बैंक से संपर्क किया, तो उन्हें ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जो न तो एक-दूसरे से मेल खाते थे और न ही कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड से, खासकर FDs के मामले में, जिससे बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों का शक पैदा हुआ। इत्तेफाक से, गर्ग पंचकूला के पूर्व मेयर और BJP नेता कुलभूषण गोयल के रिश्तेदार हैं। संपर्क करने पर गोयल ने कहा, “वह दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ हैं। मैं उनसे बहुत कम बात करता हूँ।” उन्होंने आगे कहा कि गर्ग उनके बेटे के साले हैं।
सूत्रों ने बताया कि FIR दर्ज होने से कुछ दिन पहले गर्ग भारत से भाग गया था, और उसकी आखिरी पता लोकेशन दुबई थी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “उसे पुष्पेंद्र सिंह के ज़रिए स्वाति तोमर और रजत डाहरा से लगभग 70 करोड़ रुपये मिले थे।” कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह, जब यह स्कैम हुआ था, तब पंचकूला में सेक्टर 11 ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे। SV&ACB की कोर्ट में पहले की गई दलीलों से पता चला कि MC पंचकूला के पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक ने कथित तौर पर पुष्पेंद्र सिंह के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम पर धोखाधड़ी से दो बैंक अकाउंट खोले और असली अकाउंट्स से फंड ट्रांसफर किए। उसने और सिंह ने एक अकाउंट के लिए उस समय की कमिश्नर सुमेधा कटारिया (IAS) और उस समय के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर सुशील कुमार के नकली सिग्नेचर भी बनाए।
एक और मामले में, कौशिक ने कथित तौर पर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर साइन किए और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) की नकली सील लगाई। इस सील पर, उसने और सिंह ने कथित तौर पर उस समय के DMC दीपक सूरा के नकली सिग्नेचर बनाए। आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने नकली RTGS/NEFT डेबिट नोट बनाए, जिसमें कौशिक ने ऑथराइज्ड सिग्नेचर करने वालों में से एक के तौर पर साइन किया और दूसरे सिग्नेचर की नकली कॉपी बनाई। इन नकली इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके, सिंह ने कथित तौर पर नकली अकाउंट्स से रजत डाहरा और स्वाति तोमर जैसे लोगों के अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर किए। उनसे, फंड सनी गर्ग को भेजे गए। सूत्रों ने बताया कि सिंह ने कथित तौर पर गर्ग से अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज लिया।
