Panchkula CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
Haryana हरियाणा के पंचकूला में स्पेशल CBI कोर्ट ने शुक्रवार को कथित 657 करोड़ रुपये के बैंक स्कैम में दो आरोपियों, रणधीर सिंह और मनीष जिंदल की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि फ्रॉड कितना बड़ा है, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूत और कार्रवाई का स्टेज ऐसा है कि उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। CBI की पहली चार्जशीट में दोनों आरोपियों के नाम हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, रणधीर सिंह, जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) में चीफ कंट्रोलर, फाइनेंस और अकाउंट्स के पद पर तैनात थे, ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के निर्देशों का उल्लंघन करके IDFC फर्स्ट बैंक में परिषद का फ्रॉड अकाउंट खुलवाने में अहम भूमिका निभाई।
CBI ने आरोप लगाया कि रणधीर सिंह ने अकाउंट खोलने के डॉक्यूमेंट्स में अपने पर्सनल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया ताकि ट्रांजैक्शन अलर्ट सीधे उन्हें मिलें। फ्रॉड डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन से जुड़े SMS अलर्ट मिलने के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जांच करने वालों ने आगे दावा किया कि अकाउंटेंट राकेश की बनाई ओरिजिनल नोट-शीट में साफ़-साफ़ लिखा था कि अकाउंट खोलने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। रणधीर सिंह ने कथित तौर पर इसे दूसरी नोट-शीट से बदल दिया, जिससे ऐसी मंज़ूरी की ज़रूरत खत्म हो गई। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि वह सह-आरोपी ऋभव ऋषि, जिसे स्कैम का मास्टरमाइंड और IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर बताया गया है, और बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहा।
कथित गैर-कानूनी रिश्वत के हिस्से के तौर पर, CBI ने दावा किया कि ऋषि ने ट्रैवल एजेंसी मेसर्स डिवाइन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड को 2.52 लाख रुपये कैश देकर रणधीर सिंह और उनके एक फैमिली फ्रेंड के लिए गोवा ट्रिप स्पॉन्सर की। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि ऋषि ने ज़ीरकपुर के जेड मैनर होटल में पार्टियों को ऑर्गनाइज़ और फाइनेंस किया, जिसमें रणधीर सिंह दूसरे आरोपियों के साथ शामिल हुए थे। जांच के मुताबिक, HSSPP के बैंक अकाउंट से 182.93 करोड़ रुपये के 101 फ्रॉड डेबिट ट्रांजैक्शन और 132.39 करोड़ रुपये के 33 फ्रॉड क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए, जिससे 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नेट गबन हुआ।
CBI ने यह भी आरोप लगाया कि मनीष जिंदल ने IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अकाउंट खुलवाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे कथित तौर पर 169 करोड़ रुपये निकाले गए। जिंदल ने पहले HDFC बैंक में काम किया था और बाद में इंडसइंड बैंक में शामिल हो गए, जहां सह-आरोपी अभय कुमार उनके अंडर काम करता था। इस दौरान, कथित तौर पर उनके हरियाणा सरकार के एक सीनियर अधिकारी के साथ प्रोफेशनल संबंध बन गए।
CBI ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चला है कि जिस समय अकाउंट खोला गया और कथित तौर पर फ्रॉड से पैसे निकाले गए, उस दौरान जिंदल ने ऋभव ऋषि के साथ 847, अभय कुमार के साथ 360 और संबंधित सीनियर सरकारी अधिकारी के साथ 38 बार फोन पर बात की। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि जिंदल को दो iPhone 17 Pro मोबाइल फ़ोन, 25 लाख रुपये कैश और सोने के रूप में गैर-कानूनी तरीके से पैसे मिले। उसने दावा किया कि एक कैरियर ने ये चीज़ें डिलीवर कीं और कैरियर से मिली एक पॉकेट डायरी, मोबाइल टावर लोकेशन रिकॉर्ड के साथ, सबूत का हिस्सा बनीं।
रणधीर सिंह की ओर से पेश हुए, वकील MS बिट्टा ने दलील दी कि उनके क्लाइंट एक तय एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के अंदर काम करते थे और उनके पास बैंक अकाउंट खोलने या इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल को संभालने के बारे में फैसले लेने का कोई इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं था। जिंदल के वकील, अमित डुडेजा ने कहा कि उनके क्लाइंट का रोल एक सीनियर सरकारी अधिकारी को एक को-आरोपी से मिलवाने तक ही सीमित था। उन्होंने दलील दी कि प्रॉसिक्यूशन ने अधिकारी की पहचान छिपाई थी और बैंक अकाउंट खोलना अपने आप में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है।
ज़मानत याचिकाओं का विरोध करते हुए, IDFC फर्स्ट बैंक के वकील, समीर सेठी ने कहा कि जांच के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी एक "एक जैसी और मज़बूत चेन" बनाती है, जो दोनों आरोपियों के शामिल होने की ओर इशारा करती है। दलीलों पर विचार करने के बाद, स्पेशल CBI कोर्ट ने माना कि कथित धोखाधड़ी की गंभीरता, इकट्ठा किए गए सबूत और ट्रायल के स्टेज को देखते हुए, इस स्टेज पर रेगुलर बेल देने का कोई मामला नहीं बनता।
