145 करोड़ Panchkula घोटाला: पूर्व बैंक अधिकारी गिरफ्तार
Panchkula पंचकूला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने सोमवार को कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व डिप्टी वाइस-प्रेसिडेंट, पुष्पिंदर सिंह को कथित तौर पर 145 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC), पंचकूला फ्रॉड केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया, और उन्हें इस गबन के पीछे का “मास्टरमाइंड” बताया। सिंह को ED की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रोविज़न के तहत गिरफ्तार किया था, जो पंचकूला MC अकाउंट से बड़े पैमाने पर सरकारी फंड की हेराफेरी की जांच के बाद किया गया था।
पंचकूला की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने सिंह को 9 जून तक नौ दिन की ED कस्टडी में भेज दिया। मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), पंचकूला द्वारा भारतीय न्याय संहिता और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के प्रोविज़न के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR से शुरू हुई है। FIR में आरोप लगाया गया था कि सिविक बॉडी के 145 करोड़ रुपये बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों की मिलीभगत से एक सुनियोजित क्रिमिनल साज़िश के ज़रिए गबन किए गए थे।
ED सूत्रों के मुताबिक, जांच में बैंक अधिकारियों, नगर निगम के कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों के बीच एक करीबी सांठगांठ का पता चला है, जिन्होंने कथित तौर पर मिलकर पब्लिक फंड को दूसरी जगह लगाया। एजेंसी ने दावा किया कि कोटक महिंद्रा बैंक के उस समय के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव और उस समय के डिप्टी वाइस-प्रेसिडेंट पुष्पिंदर सिंह ने कथित तौर पर पंचकूला MC के पूर्व सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विकास कौशिक के साथ मिलकर जाली ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके नगर निगम के नाम पर दो अनऑथराइज्ड बैंक अकाउंट खोले।
ED ने खुलासा किया कि निगम के असली बैंक अकाउंट्स में पड़े फंड्स को बाद में नगर निगम की ओर से कथित तौर पर जारी किए गए नकली फंड माइग्रेशन लेटर्स के ज़रिए इन अनऑथराइज्ड अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। जांच करने वालों ने आगे पाया कि डायवर्ट किए गए फंड्स को रजत डाहरा, स्वाति तोमर, कपिल कुमार और विनोद कुमार सहित कई फाइनेंसर्स को भेजा गया था। ED ने दावा किया कि ये लोग पुष्पिंदर सिंह के निर्देशों और कंट्रोल में काम कर रहे थे। फेडरल एजेंसी के मुताबिक, रजत डाहरा और स्वाति तोमर के बैंक अकाउंट, जिनके ज़रिए कथित तौर पर साइफन किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा भेजा गया था, उन्हें भी सिंह कंट्रोल करता था।
जांच में आगे पता चला कि नकली MC पंचकूला अकाउंट से फाइनेंसरों को ट्रांसफर किया गया पैसा बाद में पुष्पिंदर सिंह और उनकी पत्नी प्रीति ठाकुर के पास वापस भेज दिया गया। सिंह के कहने पर कथित तौर पर फंड को रियल एस्टेट फर्मों और दूसरे प्राइवेट लोगों को भी भेजा गया था। ED ने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने और कथित धोखाधड़ी के दूसरे बेनिफिशियरी की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
