वडोदरा क्राइम ब्रांच ने सहारा इंडिया के भागीदारों और अधिकारियों समेत 29 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

वडोदरा, दिनांक 23 दिसम्बर 2022, शुक्रवार

सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म के साझेदारों और सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारियों ने परिपक्वता राशि को हड़पने के इरादे से विभिन्न योजनाओं में निवेश किया और उस धन को परिपक्वता और ब्याज सहित किसी अन्य योजना में रुपये में निवेश किया। खाताधारक ने 44.40 लाख से अधिक की राशि नहीं लौटाने पर धोखाधड़ी करने की शिकायत क्राइम ब्रांच में की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वडोदरा और उत्तर प्रदेश शाखाओं के 29 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले और वर्तमान में गोत्री क्षेत्र में रहने वाले पवन सुभाषचंद्र कीटनाशक का पूरा कारोबार करते हैं। उसने परिवाद दायर किया कि वर्ष 2000 के दौरान उस्मान हबीबभाई पटेल (निवासी-कडूजी नगर, अकोटा) स्वयं सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एजेंट था और उसने योजना की रूपरेखा बताकर धन निवेश किया। इसलिए वह परिवार के खाते खोलकर प्रतिदिन 200 रुपये जमा करता था, जिसे उस्मान पटेल घर आकर ले जाता था। पहली बुक में एंट्री करने के बाद वह सबूत दे रहा था कि पैसा सहारा के ऑफिस में जमा किया गया है. आरडी खाते की मैच्योरिटी पांच साल थी। जबकि सहारा माइनर अकाउंट की मियाद एक साल थी। परिपक्व होने वाली सभी राशियां सहारा इंडिया में एफडी हैं। किया था वर्ष 2018 तक लगातार किश्तें जमा करता रहा है। वर्ष 2018 के दौरान वह शहर के खांडेराव बाजार चार रास्ता के पास सहाराणी व्रज सिद्धि टावर के कार्यालय में गया था। जहां मैनेजर सहदेव पाटिल ने पांच साल में सहारा इंडिया की दुकान का पैसा दोगुना करने की योजना बताई। अतः सहारा बी मनी नामक योजना की परिपक्वता से 01 लाख का निवेश किया गया। इसके अलावा सहारा एस. पत्नी के नाम पर 63 हजार और सहारा माइनर खाते में 54 हजार अनोखे में निवेश किए गए। इस प्रकार, मैसर्स सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म के भागीदारों ने देय राशि हड़पने के इरादे से अन्य योजनाओं में निवेश करके परिपक्वता और ब्याज सहित देय राशि को धोखा देने की साजिश रची। साथ ही वड़ोदरा कार्यालय के अधिकारियों ने रुपये लेने आने पर जान से मारने की धमकी दी है.

मैच्योरिटी अमाउंट लौटाने के बजाय दूसरी स्कीम में निवेश कर दिया

वर्ष 2019 के दौरान 22.38 लाख की बकाया राशि की मांग करते हुए सारा इंडिया एजेंट ने कहा कि यदि वर्तमान में राशि प्राप्त होती है, तो यह राशि किसी अन्य योजना में स्थानांतरित कर दी जाएगी और उस राशि को वापस करना हमारी जिम्मेदारी होगी। जब एजेंट एफडी सर्टिफिकेट लेकर पैसा निकालने गया तो सहारा कार्यालय के प्रबंधक ने कहा कि फिलहाल हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो दे देंगे. इतना कहकर प्रमाण पत्र वापस कर दिया।

उत्तर प्रदेश शाखा के 22 बैंक कर्मचारी

अध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव

उपाध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक, करुण अवस्थी

अनुज्ञेय

अवधेशकुमार श्रीवास्तव

शिशु

बीरेंद्रकुमार श्रीवास्तव

लालजी वर्मा

नीरज कुमार पाल

गजेंद्रनाथ शर्मा

लक्ष्मीकांत बनासी

प्रशांत कुमार वर्मा

पूजा शर्मा

हफीजुल्लाह एच. शेख़

प्रलयकुमार पालित

आर रामकोटेश्वर राव

संजय कुमार रजक

विजयकुमार वर्मा

सुब्रतो राय

स्वप्ना रॉय

ओमप्रकाश श्रीवास्तव

जॉयब्रोटो सुधीरचंद्र रॉय

वडोदरा बैंक शाखा के 07 कर्मचारी

मैनेजर प्रवीण चतुर्वेदी

सेक्टर मैनेजर जयेश कुमार गांधी

एरिया मैनेजर गोपालदास चुंग

सुरेंद्र सिंह सोलंकी

राकेश कुमावत

लालचंद विश्वकर्मा

विनय सिंह

उत्तर प्रदेश शाखा के 22 बैंक कर्मचारी

अध्यक्ष देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव

उपाध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक, करुण अवस्थी

अनुज्ञेय

अवधेशकुमार श्रीवास्तव

शिशु

बीरेंद्रकुमार श्रीवास्तव

लालजी वर्मा

नीरज कुमार पाल

गजेंद्रनाथ शर्मा

लक्ष्मीकांत बनासी

प्रशांत कुमार वर्मा

पूजा शर्मा

हफीजुल्लाह एच. शेख़

प्रलयकुमार पालित

आर रामकोटेश्वर राव

संजय कुमार रजक

विजयकुमार वर्मा

सुब्रतो राय

स्वप्ना रॉय

ओमप्रकाश श्रीवास्तव

जॉयब्रोटो सुधीरचंद्र रॉय

वडोदरा बैंक शाखा के 07 कर्मचारी

मैनेजर प्रवीण चतुर्वेदी

सेक्टर मैनेजर जयेश कुमार गांधी

एरिया मैनेजर गोपालदास चुंग

सुरेंद्र सिंह सोलंकी

राकेश कुमावत

लालचंद विश्वकर्मा

विनय कुमार सिंह