सूरत से अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी कांड में मिले 1,218 करोड़ के लेनदेन का भंडाफोड़

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सट्टेबाजों द्वारा खोई गई राशि को जमा करने और भुगतान करने के लिए, सूरत के डिंडोली क्षेत्र के दो व्यक्तियों ने डमी आधार कार्ड, पैन कार्ड और गुमास्ताधारा के आधार पर एक डमी फर्म बनाई। बैंक खाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह घोटाला सामने आने के बाद पुलिस ने आज एक और आरोपित को गिरफ्तार कर चारों को पांच दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस को शक है कि पूरा सट्टा नेटवर्क दुबई से किशन और अमित नाम के दो लोगों द्वारा चलाया जा रहा है।

आर्थिक अपराध निवारण शाखा और एसओजी की एक टीम ने शनिवार देर शाम डिंडोली राजमहल मॉल शॉप नंबर 119 में शिव एंटरप्राइजेज नाम के एक ऑनलाइन संगठन की आड़ में ऑनलाइन अटकलों के लिए डमी बैंक खातों की सुविधा देने वाले एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का पता लगाया। पुलिस ने हरीश उर्फ ​​कमलेश जरीवाला सुनील चौधरी (निवास, सुभाष नगर, लिंबायत) और ऋषिकेश अधिकार शिंदे (निवास, गंगोत्री नगर, लिंबायत) के अलावा यहां से स्टेशन रोड लक्कड़कोट, जैनी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले हुजेफा कौशर मकरवाला को भी गिरफ्तार किया है. तीनों से पूछताछ में पूरे नेटवर्क के दायरे में अंतरराष्ट्रीय होने का पता चला। मास्टरमाइंड यूक्रेन के सिम कार्ड के आधार पर पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था और उसके कहने पर सूरत और अहमदाबाद के लोगों को गिरफ्तार किया गया और 55 डमी बैंक खाते बनाए गए जिनमें सट्टा वित्तीय लेनदेन किया गया था। तलाशी के दौरान 55 डमी बैंक खाते, 53 डेबिट कार्ड, 30 फर्जी आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड, 58 सिम कार्ड, 17 ​​लीज एग्रीमेंट, पांच लिपिक लाइसेंस मिले.

पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस को इन बैंक खातों में आईडीबीआई बैंक के तीन खाते मिले. जिसमें कुल 1218 करोड़ का लेनदेन हुआ। यह सारा पैसा अटकलों में चला गया। हालांकि, जिस तरह से रैकेट चल रहा था, उसे देखते हुए यह आंकड़ा अधिक हो सकता है, उन्होंने कहा। इस मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी बनासकांठा के मोरवाड़ा गांव के रहने वाले और वर्तमान में सूरत के गोपीपुरा चंदनबाग जिले के रहने वाले राज दिनेशकुमार शाह को गिरफ्तार किया है. चारों को कोर्ट में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया।

प्रारूपित लैपटॉप और मोबाइल डेटा और नष्ट किए गए सबूत

हुजेफा के पास से पुलिस को तीन मोबाइल, एक लैपटॉप मिला है। यूक्रेन के किशन को एक लैपटॉप और दो मोबाइल फोन दिए गए। यूगोस्लाविया से अमित यूकेआर, यूक्रेन के हरेश (एग्लैंड), किशनभाई के नाम नहीं पाए गए। यूक्रेन से हुज़ेफ़ा और उसके भाई अमित का डेटा रिकवर करने के लिए FSL की मदद ली गई, जिन्होंने मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों डेटा को फॉर्मेट किया था ताकि पुलिस को घोटाले का कोई सबूत न मिले।

53 बैंक खातों में 1.72 करोड़ जब्त

हरीश और ऋषिकेश ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए 55 बैंक खाते पुलिस ने कुल 53 बैंक खाते जब्त किए। जिसमें कुल राशि एक करोड़ 72 लाख 84 हजार थी। यह लेन-देन किसने किया, इसकी भी गहन जांच की जाएगी।

एक लाख से अधिक की राशि एक भंडारण खाते में जाएगी

55 डमी खातों में दो सीटें बनाई गईं, जहां हरजीत के पैसे जमा किए गए। एक में पैसा जमा किया गया और दूसरे में पैसे का भुगतान किया गया। पैसे गंवाने वाले जुआरियों को क्रेडिट किया गया और जीतने वालों को इन 55 खातों में से भुगतान किया गया। आई.डी. के अलावा पैसे देने के लिए व्हाट्सएप लिंक। नंबर, बैंक का आईएफएस कोड और राशि का विवरण भेजा गया था। सूरत में बने खाते में जैसे ही एक लाख से अधिक की राशि जमा होगी, वह सूत्रधारों के भण्डार खाते में जमा हो जाएगी जो विदेश बैठे पैसे निकालेंगे।