Surat News : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में छापेमारी की

सूरत SURAT: सूरत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत स्थित आभूषण फर्म पापलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2,800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में छापेमारी की। ईडी की सूरत इकाई ने पापलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी, उसके साझेदारों सोमाभाई सुंदरभाई मीना और ओजसकुमार मोहनलाल नाइक के परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की। शहर, वडोदरा, मुंबई और पुणे में फर्म के सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए।

एजेंसी ने हीरे के आयात और निर्यात के अधिक मूल्यांकन के कारण बड़े पैमाने पर संदिग्ध बाहरी धन प्रेषण में फर्म की संलिप्तता के बारे में सूचना के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच से पता चला कि पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरे के आयात का अधिक मूल्यांकन किया और जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 2,800 करोड़ रुपये भेजे। ईडी ने आगे पाया कि फर्म ने शहर, दिल्ली, मुंबई और पुणे में स्थित विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं से धन प्राप्त किया था और इसे हांगकांग स्थित आठ संस्थाओं को भेज दिया था। जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि जिन संस्थाओं ने जांच के तहत फर्म को धन हस्तांतरित किया, वे फर्जी संस्थाएं थीं और उन्होंने हीरे की बिक्री-खरीद की आड़ में जटिल लेनदेन के जाल के माध्यम से समायोजन प्रविष्टियां प्रदान की थीं।