सूरत का जीएसटी घोटाला 1,206 करोड़ रुपये का, 14 लोग गिरफ्तार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार से गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बिजली कंपनी का लाइटबिल जीएसटी। ईकोसेल ने कार्यालय में पेश फर्जी फर्म में 200 करोड़ के लेन-देन का पर्दाफाश किया और गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों के बैंक खाते की डिटेल खंगाली तो 1,206 करोड़ तक पहुंच गया घोटाला. पुलिस ने अब तक कुल 165 फर्जी फर्मों का पता लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है।

सूरत इको सेल ने फर्जी फर्म स्थापित करने के इस राज्यव्यापी घोटाले का पर्दाफाश किया है। इससे पहले पुलिस को आठ फर्जी फर्में मिली थीं। पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद पिछले सप्ताह सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और मोरबी में एक महिला समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इन सभी की पड़ताल में सभी लोग छोटे निकले। सूरत के सूफियान कपाड़िया, आलम शेख, भावनगर के उस्मान बागला और सज्जाद रौजानी मुख्य मास्टरमाइंड पाए गए।

पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि इस मामले में इको सेल द्वारा गहन जांच की जा रही है. पुलिस ने गिरोह से 12,400 रुपये नकद, 16 लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, 3 सीपीयू, 2 हार्ड डिस्क, 3 चेक बुक, 18 चेक, 9 डेबिट / क्रेडिट कार्ड, 24 एटीएम, 24 पैन कार्ड और 69 पीढ़ियों के रबर बरामद किए। सदस्य टिकटों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस को अब तक कुल 163 फर्जी फर्में मिली हैं। जिसका टर्नओवर 1,206 करोड़ का दिखाया गया है। सूरत की बात करें तो सूरत में 25 फर्में स्थापित की गईं और 300 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। इसके अलावा भावनगर, अहमदाबाद शहरों में भी टैक्स क्रेडिट इनपुट लेने के लिए फर्जी फर्में खोली गईं और करोड़ों का टर्नओवर दिखाया गया।

सरकार से मिले 116 करोड़ दिखाते हुए 1,206 करोड़ का लेन-देन

इस घोटाले का मुख्य उद्देश्य सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना था। जिसके लिए पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का कारोबार दिखाया था। टर्नओवर दिखाने के बाद, अपने आप को घाटे में चल रहा व्यवसाय या ऐसा व्यवसाय घोषित करें जिसमें जीएसटी लगाया जाता है। यह कृषि व्यवसाय दिखाकर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करता था जिसे भरना नहीं पड़ता। 1,206 करोड़ के लेन-देन को दर्शाने वाली सरकार से अब तक 116 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं।

सूफियान कपाड़िया ने जीएसटी अधिकारी को बरगलाया था

सूरत का एक भगोड़ा सूफियान कपाड़िया, जिसका नाम फर्जी फर्म लगाकर टैक्स इनपुट क्रेडिट के नाम पर सरकार को ठगने और कागजों पर करोड़ों का कारोबार दिखाने में मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था, पहले भी विवादों में रहा था। दो साल पहले फर्जी बिलिंग घोटाले में भागते हुए उन्हें पकड़ने के लिए जीएसटी के अधिकारी पहुंचे तो अमित शर्मा नाम का एक अधिकारी पकड़ा गया।