सरखेज का मोहम्मद हनीफ अंसारी 647 करोड़ के फर्जी बिलिंग घोटाले में पकड़ा गया है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एसजीएसटी) विभाग ने हाल ही में सरखेज फतेहवाड़ी के मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हुसैन अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अहमदाबाद और सूरत में 647 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों के माध्यम से 66 फर्जी फर्मों के माध्यम से 11 करोड़ रुपये का आईटीसी फर्जीवाड़ा किया था। आरोपी मोहम्मद हनीफ अंसारी को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश कर दस दिन के रिमांड पर लिया गया। सबूत मिले हैं कि आरोपी मोहम्मद हनीफ अंसारी कबाड़, पीतल के बर्तन, रसायन और जिंसों का कारोबार करता था।

सरखेज फतेहवाड़ी के मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हुसैन अंसारी को स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) विभाग ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड मांगी, जिसमें विशेष अधिवक्ता सुधीर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने सिंडिकेट बनाया था. षड्यंत्रकारियों के साथ कंपनियों और फर्मों का प्रबंधन करता है। फर्जी बिलों की खरीद-बिक्री में बैकिंग ट्रांजैक्शन किया गया है, जिसमें बैंक ने आरटीजीएस के माध्यम से पैसा प्राप्त कर उसे कैश में बदला है.

आरोपी के घर से फर्जी बिलिंग दस्तावेज बरामद किए गए हैं

1 मोबाइल, 14 किराये के समझौते, 17 जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, 10 चालान-ई-वेबिल, कंपनियों और भुगतानकर्ताओं के 23 रबर स्टांप, 2 जीएसटी आरोपी मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हुसैन अंसारी के सरखेज फतेहवाड़ी अमीना पार्क सोसायटी से राज्य माल और सेवा कर द्वारा रिटर्न (एसजीएसटी) विभाग। 1 वाहन संख्या सूची, 17 दस्तावेजों की फाइल मिली।