गुजरात GST धोखाधड़ी मामले में 200 फर्जी संस्थाओं की सूची ईडी के रडार पर

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने माल और सेवा कर ( जीएसटी) धोखाधड़ी मामले में ध्रुवी एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करोड़ों रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपात्र फर्मों को देने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित 200 फर्जी और शेल संस्थाओं के एक संगठित वेब के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मामले में ईडी के विश्लेषण ने आगे सुझाव दिया कि 34 जीएसटी पंजीकरणों के सामान्य पहचानकर्ता जैसे पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अन्य 186 जीएसटी पंजीकरण (गुजरात में 50 पंजीकरण) के पंजीकरण और निर्माण में शामिल थे । ये इनपुट ऐसे समय में आए हैं जब ईडी की अहमदाबाद इकाई ने गुजरात के सात शहरों अहमदाबाद , भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडिनार में कुल 23 परिसरों की तलाशी ली ,जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) से एक संदर्भ प्राप्त होने पर गुजरात पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा ने 200 से अधिक फर्जी संस्थाओं के निर्माण की गहन जांच के लिए संगठित अपराधियों के एक समूह द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान के बल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और पारित करने के लिए एक संदर्भ प्राप्त करने के लिए मामला दर्ज किया है।

तत्काल एफआईआर में, डीजीजीआई द्वारा गुजरात पुलिस को भेजी गई शिकायत से पता चलता है कि उन्होंने ध्रुवी एंटरप्राइजेज नामक एक फर्जी इकाई के पैन नंबर के लिए छह पंजीकरणों में उपयोग किए गए सामान्य पहचानकर्ताओं (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर) का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि ये सामान्य पहचानकर्ता मुख्य रूप से 34 जीएसटी पंजीकरणों के निर्माण और पंजीकरण से जुड़े थे, जिनमें से 11 फर्म गुजरात में पंजीकृत थीं । ईडी ने कहा, "इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा 200 से अधिक ऐसी फर्मों को शामिल करते हुए फर्जी और शेल संस्थाओं का एक संगठित जाल चलाया जा रहा है, इस प्रकार, अयोग्य फर्मों को करोड़ों रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जा रहे हैं । " चूंकि धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत अनुसूचित अपराध है , इसलिए ईडी ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी। (एएनआई)