Gujarat Stock Scam: ED ने 4 करोड़ रुपये मूल्य का सोना-चांदी जब्त किया

New Delhi नई दिल्ली: एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुजरात के मेहसाणा जिले से 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कई किलोग्राम सोना और चांदी ज़ब्त किया है।

ED, अहमदाबाद ज़ोनल ऑफिस ने हिमांशु उर्फ ​​पिंटू भावसार और अन्य के मामले में 110 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां, जिनकी कीमत 2.4 करोड़ रुपये है; लगभग 1.296 किलोग्राम सोने की सिल्लियां, जिनकी कीमत 1.7 करोड़ रुपये है; लगभग 39.7 किलोग्राम चांदी के गहने; 38.8 लाख रुपये के बराबर भारतीय मुद्रा; कम से कम 10.6 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और विभिन्न प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए हैं, एक अधिकारी ने एक बयान में कहा।

बयान में कहा गया है कि ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत "आम निवेशकों के साथ धोखाधड़ी वाले स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड" में यह ज़ब्ती की है। ED ने खेरालू पुलिस स्टेशन, जिला मेहसाणा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत हिमांशु उर्फ ​​पिंटू भावसार और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। FIR के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया और बाद में, उसके इन्वेस्टमेंट वापस न करके शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की।

आरोपी ने शिकायतकर्ता का पैसा किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया और उसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बाद में, जांच के दौरान यह सामने आया कि भारत के अलग-अलग राज्यों में पुलिस द्वारा कम से कम छह और FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें कुल धोखाधड़ी की रकम 10.87 करोड़ रुपये थी। ED ने कहा कि यह पता चला कि मास्टरमाइंड भावसार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मेहसाणा, विसनगर और वडनगर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर आम लोगों से पैसे लेने और उन्हें लुभाने के मकसद से कई ऑफिस खोले थे। उन्होंने संभावित निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर स्टॉक मार्केट में कथित इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हासिल करने के लिए नियमित रूप से फोन कॉल करने के लिए कई कर्मचारियों को काम पर रखा था।

PMLA के तहत जांच के दौरान, यह सामने आया कि हिमांशु भरतकुमार भावसार ने SEBI द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विश्वास स्टॉक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के लिए किया था। ED ने कहा कि ये तीनों कंपनियां, Vishwas Stocks Research Pvt. Ltd., Dalal Stocks Advisory Pvt. Ltd. और Devki Stocks Pvt. Ltd., अपनी बिना रजिस्ट्रेशन वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्टिविटीज़ के लिए जांच के दायरे में हैं। इन तीनों कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर काम करने के लिए SEBI से कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने भावसार के साथ टाई-अप किया था। SEBI ने अपने आदेश में Vishwas Stocks Research Pvt. Ltd., Dalal Stocks Advisory Pvt. Ltd. और Devki Stocks Pvt. Ltd. और इसके डायरेक्टर्स यानी हिमांशु भरतकुमार भावसार उर्फ ​​पिंटू भावसार और अन्य को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देने में किए गए उल्लंघन/खिलाफ़वर्ज़ी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।