Gujarat: बेनामी क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

Mumbai मुंबई: पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आरोपी व्यक्ति अज्ञात व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाते खोलने में शामिल पाए गए थे और उन खातों का उपयोग भारत में प्रतिबंधित आभासी मुद्राओं जैसे क्रिप्टो और यूएसडीटी के बेनामी लेनदेन से प्राप्त आय को डायवर्ट करने के लिए करते थे। पुलिस ने उक्त रैकेट चलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र बनसोडे, छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की आतंकवाद निरोधक शाखा में सहायक पुलिस निरीक्षक हैं। हाल ही में, पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि सूरत, गुजरात का एक व्यक्ति छत्रपति संभाजीनगर के एक होटल में रुका हुआ है और अपने स्थानीय साझेदारों की मदद से विभिन्न लोगों के पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खाते खुलवा रहा है और उन खातों का उपयोग भारत में प्रतिबंधित आभासी मुद्राओं के बेनामी लेनदेन से प्राप्त आय को डायवर्ट करने के लिए कर रहा है।

इसके बाद पुलिस की एक टीम ने उक्त होटल में छापा मारा, जहां आरोपी ठहरे हुए थे और तीन लोगों को गिरफ्तार किया - सूरत के उत्सवकुमार भेसनिया और छत्रपति संभाजीनगर निवासी ऋषिकेश भागवत और अनुराग घोडके। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन और विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। पूछताछ के दौरान भेसनिया ने खुलासा किया कि उसने ऋषिकेश और अनुराग की मदद से अलग-अलग लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे और 2022 से उन खातों का इस्तेमाल कर रहा था।