33 करोड़ रुपये के घोटाले में मलेशियाई 'बिग बॉस' के पीछे पड़ी गुजरात पुलिस!

अहमदाबाद: महाद्वीपों में फैली एक जांच में, गुजरात पुलिस एक मलेशियाई 'बिग बॉस', टैन ची कीट उर्फ ​​केनी और उसके चार साथी नागरिकों की तलाश में जुटी हुई है। यह खोज सौराष्ट्र के दो जिलों से कुआलालंपुर तक हजारों बैंक खातों से आए 33 करोड़ रुपये की खोज से प्रेरित है।

एक चीनी नागरिक के कथित घोटाले के बाद, जिसमें गुजरात में 1,175 लोग पोंजी फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप का शिकार हुए, पांच मलेशियाई नागरिकों सहित 15 लोगों के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन को धोखा देने और सफेद करने के लिए राजकोट और वेरावल जिलों में नकली और डमी बैंक खाते बनाने की योजना बनाने का आरोप है।

कथित तौर पर आरोपी 33 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल हैं। गुजरात पुलिस के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, आरोपियों द्वारा ऐप्स के माध्यम से लगाए गए दांव पर पर्याप्त रिटर्न के वादे के साथ कितने लोगों को लालच दिया गया, इसकी जांच की जा रही है।

गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को 12 अगस्त को सूचना मिलने के बाद घोटाले का भंडाफोड़ हुआ कि मलेशिया में रहने वाले एक एनआरआई, रोहित वाढेर, एक मलेशियाई नागरिक, चुआ मिंग हो उर्फ ​​रॉबिन, गिर सोमनाथ, महेक छग के सूत्रपाड़ा के निवासी के साथ , सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप्स के जरिए लोगों को ठग रहे थे। वे कथित तौर पर नकली बैंक खाते भी बना रहे थे।

मुखबिरों और तकनीकी निगरानी का उपयोग करते हुए, एटीएस ने चाग और वेरावल और राजकोट के आठ लोगों पर ध्यान केंद्रित किया, जो वधेर और पांच मलेशियाई लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

22 अगस्त को अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, आरोपियों - छग, राजन झाला, हिरेन वाघेला, इमरान थेबा, असलमशाह सरवदी, भार्गव बारोट, मंथन वायदा, रवि मेहता और समीर पंड्या को एटीएस कार्यालय में बुलाया गया था। अहमदाबाद.

'लोगों को धन शोधन के लिए खाते खोलने के लिए पैसे की पेशकश की गई'

उन्होंने कहा कि वधेर ने दिसंबर 2022 में छग को फोन किया था और उन्हें सूचित किया था कि उनका "बिग बॉस" ऑनलाइन गेमिंग और जुए का एक नेटवर्क चलाता है जिसका इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए किया जाता है," एफआईआर में कहा गया है: "वधेर ने प्रत्येक खाता खोलने के लिए मुआवजे की पेशकश करके छग को लुभाया, मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए इरादा। एक बार जब छग को मना लिया गया, तो वधेर ने उनकी यात्रा के लिए वीजा और टिकटों की व्यवस्था की।