GST fraud case: ईडी ने गुजरात में 23 स्थानों पर छापे मारे

Gujarat अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जीएसटी "धोखाधड़ी" से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार को गुजरात के 23 शहरों में छापे मारे। 100 से अधिक अधिकारियों ने अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडिनार में छापे मारे।

इस मामले में गुजरात के एक प्रमुख पत्रकार सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद अपराध जांच शाखा द्वारा जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक सप्ताह बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।

जांच में देशभर में 200 से अधिक धोखाधड़ी करने वाली फर्मों की संलिप्तता का पता चला, जो सभी फर्जी पहचान और दस्तावेजों का उपयोग करके कर चोरी करने के लिए बनाई गई थीं।

यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की शिकायत के बाद दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। अधिकारियों द्वारा जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उनकी पत्नी और पिता के नाम से पंजीकृत शेल कंपनियों से जुड़े संदिग्ध लेन-देन का पता लगाने के बाद लंगा को सात अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

प्रारंभिक एफआईआर के बाद, गुजरात की अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा ने अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेड़ा और भावनगर सहित राज्य भर में 14 स्थानों पर छापे मारे, जिससे इस राष्ट्रव्यापी कर चोरी योजना पर कार्रवाई तेज हो गई।

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI) ने ध्रुवी एंटरप्राइज नामक एक कथित शेल कंपनी से जुड़ी धोखाधड़ी वाली बिलिंग प्रथाओं का खुलासा किया था। DGGI की जांच से पता चला कि ध्रुवी एंटरप्राइज ने जाली किराये के समझौते का उपयोग करके मार्च 2023 में जीएसटी पंजीकरण हासिल किया था। बाद में कर विभाग ने इस पंजीकरण को रद्द कर दिया, जिससे फर्म के संचालन की गहन जांच हुई।

ध्रुवी एंटरप्राइज जीएसटी धोखाधड़ी मामले के केंद्र में है, जिसका अनुमानित मूल्य 50,000 करोड़ रुपये है। अपराध शाखा के अधिकारियों ने बताया कि भावनगर के गधाडा निवासी दिहाड़ी मजदूर हरेश मकवाना के दस्तावेजों का धोखाधड़ी से ध्रुवी एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

(आईएएनएस)