IFCI से 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मेहुल चौकसी के खिलाफ फिर FIR दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और उसकी फर्म गीतांजलि जेम्स के खिलाफ 2014 और 2018 के बीच 22 करोड़ रुपये के औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) को धोखा देने के लिए एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। चोकसी द्वारा की गई यह धोखाधड़ी पिछले मामले के अतिरिक्त है जिसमें उन पर नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

सीबीआई के अनुसार, नवंबर 2020 में आईएफसीआई से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेहुल चोकसी की फर्म और अन्य आरोपी व्यक्ति 2014 से 2018 के बीच आईएफसीआई को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश के पक्षकार थे।

"उपरोक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ने अपने निदेशक मेहुल चोकसी के माध्यम से आईएफसीआई से अपनी दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की और मार्च, 2016 में आईएफसीआई को 25 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋण को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया। यह ऋण था गीतांजलि जेम्स के पक्ष में स्वीकृत और वितरित, "एफआईआर में कहा गया है।

शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आईएफसीआई गीतांजलि जेम्स के साथ-साथ मेहुल चोकसी के प्रतिनिधित्व, आश्वासन और उपक्रमों और सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी, नरेंद्र झावेरी, प्रदीप सी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर गिरवी रखे गए गहनों के मूल्य पर निर्भर है। शाह और श्रेनिक आर. शाह ने 25 करोड़ रुपये की पूरी ऋण राशि शेयरों की गिरवी और सोने, हीरे और सोने से जड़े आभूषणों की गिरवी के आधार पर दो गुना सुरक्षा कवर के आधार पर वितरित की थी।

"शिकायत में आगे यह आरोप लगाया गया है कि गीतांजलि जेम्स ने ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया था और किश्तों की चूक राशि की वसूली के लिए, आईएफसीआई ने प्रतिज्ञा को लागू किया और कुल गिरवी रखे गए 20,60,064 शेयरों में से, आईएफसीआई NSDL द्वारा मेहुल चोकसी की क्लाइंट आईडी को निलंबित कर दिए जाने के कारण 4.07 करोड़ रुपये के 6,48,822 शेयर ही बेच सके।

IFCI ने दो मूल्यांकक - मार्कंडेय (खनिज सलाहकार और व्यापारी) और आर्क कंसल्टेंट्स एंड वैल्यूर्स को भी नियुक्त किया था, जिन्होंने गिरवी रखे हुए गहनों (सोने, हीरे और सोने से जड़े हुए आभूषण) का 29 जून, 2018 और 1 अगस्त, 2018 को नए सिरे से मूल्यांकन किया था। आईएफसीआई द्वारा प्राप्त ताजा मूल्यांकन में गिरवी रखे गए गहनों के मूल्यांकन में 98% की गिरावट आई है।

सीबीआई के अनुसार, यह प्रथम दृष्टया पता चला है कि मेहुल चोकसी ने बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से मूल्यांककों के साथ मिलीभगत की और गिरवी रखे हुए गहनों का मूल्यांकन अत्यधिक और बढ़े हुए मूल्य के साथ करवाया। सीबीआई ने कहा, "आगे यह भी पता चला है कि हीरे प्रयोगशाला से तैयार रासायनिक वाष्प हीरे और अन्य निम्न-रंग के पत्थरों के होते हैं और असली रत्न नहीं होते हैं।"

गीतांजलि जेम्स के खाते को 30 जून, 2018 को गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आईएफसीआई को 22.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है. चोकसी को भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है।