IT की छापेमारी में 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी पकड़े जाने की आशंका

अहमदाबाद: पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करदाताओं की चोरी जो उन्हें दान करते हैं और उनके साथ मिले चार्टर्ड खातों की चोरी रु। आयकर विभाग के सूत्रों ने आज बताया कि 2000 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है। वहीं अहमदाबाद के शिक्षा क्षेत्र की संस्था सिल्वर ओक में भी एक घोटाला सामने आया है जिसमें वेतन के पैसे चेक से देकर नकद निकाल लिए गए। दूसरी ओर, सोने की खान प्रतिभूतियों में आपत्तिजनक लेनदेन के बड़े लेनदेन को दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य हाथ में आए हैं। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि एमसीएक्स गोल्ड में किए गए कुछ लेन-देन आयकर अधिकारियों के संज्ञान में संदिग्ध के रूप में आए हैं। जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग को संकेत मिले हैं कि एमसीएक्स के सोने में सोने की खदानों के शेयरों में बड़ी मात्रा में बिलों के सौदे हुए हैं। इस बिल के एवज में चेक से प्राप्त सोना बिना बिल के जौहरियों को बेचकर टैक्स की चोरी की गई है।

लेकिन इसी तरह से डायवर्ट किया जाना बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन लेन-देन से जुड़े दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण कर बड़ी रकम की चोरी पकड़े जाने की संभावना जताई जा रही है. यदि उस पर ब्याज और जुर्माने की राशि जोड़ दी जाए तो रु. 2500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़े जाने की आशंका है.

वहीं दूसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक खाता खोलने में एक्सिस बैंक के प्रबंधक स्तर के व्यक्ति व अन्य अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के निर्देश पर केवाईसी करवाकर छोटे या गरीब लोगों के खाते खोलने में बैंक प्रबंधकों की संलिप्तता सामने आ रही है. आयकर अधिकारियों के पास ऐसे खातों में करोड़ों के लेन-देन के दस्तावेजी सबूत भी हैं। सिल्वर ओक के प्रमोटरों द्वारा भारी मात्रा में जमीन और संपत्ति के सौदे दिखाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य हाथ में आए हैं। इन दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

रिटर्न दाखिल कर 25000 की फीस लेने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डोनेशन का काम करके एक बार में 12 लाख की कमाई कर रहे हैं, उनका रुझान मनी लॉन्ड्रिंग के काम की तरफ ज्यादा हो गया है। इसलिए बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी राजनीतिक दलों के साथ चंदे के लेन-देन में शामिल हैं। ऐसे संकेत हैं कि उनका नाम भी बड़ी संख्या में सामने आ रहा है। छापेमारी शुरू होने के बाद आज अहमदाबाद में छह और ठिकानों पर छापेमारी की गयी. इसके साथ ही अहमदाबाद में की गई छापेमारी की संख्या 90 से बढ़कर 96 हो गई है। इसके खिलाफ गुजरात में 120 में से पांच से दस जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है.

छापेमारी के लिए मुंबई और पुणे से आयकर अधिकारियों को बुलाया गया है। उन्हें अगले शनिवार या रविवार तक हिरासत में रखे जाने की संभावना है और छापेमारी जारी रहेगी।