सूरत में 75 एसजीएसटी कंपनियों के 112 ठिकानों पर छापेमारी में 2,768 करोड़ के फर्जी बिलिंग घोटाले का पर्दाफाश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) और एटीएस द्वारा सूरत में 112 स्थानों पर चलाए गए संयुक्त अभियान में रु. 2,768.31 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग के माध्यम से। 83.73 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने का घोटाला उजागर हुआ है। एसजीएसटी और एटीएस की टीम ने सूरत में छापेमारी कर 75 कंपनियों की जांच की। यह घोटाला 2,786.31 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाकर अंजाम देने के लिए जाना जाता है। चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि इन फर्जी कंपनियों के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन-रजिस्ट्रेशन नंबर लेते वक्त पेश किए गए 48 बैंक अकाउंट नंबर भी फर्जी हैं। इन कंपनियों के 10 बैंक खातों को अटैच किया गया है और इन फर्मों का क्रेडिट लेजर रुपये है। आईटीसी के 4.38 करोड़ रुपये ब्लॉक किए गए हैं। एसजीएसटी और एटीएस के जरिए रु. 2,768.31 करोड़ के फर्जी बिलिंग घोटाले के उजागर होने से फर्जी बिल बनाने वालों में खलबली मच गई है।

गुप्त सूचना के आधार पर कि सूरत में कुछ फर्मों द्वारा फर्जी बिलिंग के माध्यम से एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है, SGST और ATS की टीमों ने पिछले दो दिनों के दौरान सूरत के चौटाबाजार, महिधरपुरा, सलबतपुरा और नानपुरा क्षेत्रों में स्थित 75 कंपनियों के परिसरों पर छापा मारा और कंपनियों के दफ्तरों, गोदामों और घरों में छापेमारी की गई.अधिकारियों की टीम ने कुल 112 जगहों का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 61 कंपनियां कागजों पर चल रही हैं। जबकि अन्य 14 कंपनियों की जांच अभी चल रही है। 61 कंपनियों से 2786.31 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर गलत तरीके से 83.73 करोड़ का आईटीसी लेने वालों से भी वसूली की प्रक्रिया की जा रही है।

61 फर्जी कंपनियां

ऑस्टन सेल्स, मॉडर्न एंटरप्राइजेज, मल्टी ट्रेडर्स, महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज, सहारा एंटरप्राइजेज, रेडोन स्टील कास्ट, देवजी एंटरप्राइजेज, नवीन एंटरप्राइजेज, ऑनेस्ट एंटरप्राइजेज, गोल्डन सेल्स, अपोलो एंटरप्राइजेज, जाफरान एंटरप्राइजेज, विश्व एंटरप्राइजेज, तिमानिया एंटरप्राइजेज, मकवाना एंटरप्राइजेज, संगत एंटरप्राइजेज, रेकवार ट्रेडर्स, स्ट्रन टेडरर्स, हेमंत ट्रेडर्स, करण ट्रेडर्स, गैलेक्सी इम्पेक्स, आकृति सेल्स, रॉयल सेल्स, ममता ट्रेडर्स, ज़िवेक्स सेल्स, एंगल एंटरप्राइजेज, एलीस एक्सपोर्ट्स, मेट्रो फैब्रिक्स, स्पायरॉन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, बरिया एंटरप्राइजेज, महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, ओर्टो सेल्स, ज़ारा फैशन, कृष्णा एंटरप्राइजेज, इंफोकार्टेंट एंटरप्राइजेज, प्राइम सेल्स, एच.एम. एंटरप्राइजेज, कृषि डायमंड, कवासा एक्जिम, जेनी टैक्स, श्रोया ट्रेडर्स, एल्विन मल्टीट्रेडिंग, पटेल ट्रेडर्स, लक्ष्मी ट्रेडर्स, जानवी ट्रेड, डिंपल ट्रेडिंग, विष्णु एंटरप्राइजेज, आयशा एंटरप्राइजेज, साई फर्नीचर, एस.के. एंटरप्राइज़, नज़ीश टेक्सटाइल, साईराम ट्रेडर्स, एस.के. ट्रेडिंग, सनराइज एंटरप्राइजेज, आर.एम. व्यापार

पर्दे के पीछे रहने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है

बोगस बिलर्स के लिए, वे अक्सर रिक्शा चालकों, चायवालों, पान गल्ला या यहां तक ​​कि मजदूरों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग करके कागज पर कंपनियां स्थापित करते हैं। उसके बाद इन कंपनियों के जरिए फर्जी बिलिंग की जाती है। जब भी जीएसटी विभाग द्वारा बोगस बिलिंग घोटाला तेज किया जाता है, मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। जबकि मौजूदा जांच में पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों के नाम भी स्टेट जीएसटी और एटीएस को मिले हैं. इसलिए आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फर्जी बिलिंग घोटाले को तभी रोका जा सकता है जब ऐसे घोटालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।