ईडी ने 2 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, बैंक खातों में 10 करोड़ रुपये जमा किए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। VIPS Group of companies and Global Affiliate Business (GAB) के अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 करोड़ रुपये की नकदी सहित 10.38 करोड़ रुपये का शुल्क लगाया है। अब तक ईडी कुल 31.74 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा करा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे और अहमदनगर में ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (जीएबी) के कार्यालयों में जांच की। जांच में पता चला कि कंपनी का मुख्य संचालक विनोद खुटे विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट गतिविधियों में शामिल था।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 25 मई को की गई तलाशी के दौरान नकद और रुपये जब्त किए थे। 18.54 करोड़ का बैंक बैलेंस सीज किया गया। अब तक की गई जांच से पता चला है कि बैंकिंग चैनल और नकद रुपये। 125 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई। ब्याज-कमीशन आय अर्जित करने के लिए, विभिन्न अवैध व्यापारों, क्रिप्टो एक्सचेंजों और वॉलेट जैसी गतिविधियों में विभिन्न निवेशकों से निवेश किया गया था। संदिग्ध व्यापारिक सौदों के माध्यम से VIPS समूह की कंपनियों द्वारा अर्जित धन को हवाला के माध्यम से विभिन्न विदेशों में भेजा गया था। पुणे और अहमदनगर में ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (GAB) की ईडी की जांच से पता चला है कि अहमदाबाद में भी निवेशकों से भारी मात्रा में उगाही की गई थी। इसके आधार पर, अहमदाबाद में ईडी ने जांच के बाद दो करोड़ रुपये की नकद राशि समेत 10.38 करोड़ रुपये की फीस का भुगतान किया है. ईडी को अहमदाबाद स्थित दफ्तर से बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले हैं।ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि बड़ी संख्या में आरोप गुजरात से हाथ लगे हैं। Global Affiliate Business एक ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से उत्पाद बेचता है और उसी नाम का ऐप Google Play Store के साथ-साथ Apple Store पर भी उपलब्ध है। ED की जांच में पता चला है कि M/s Global Affiliate Business एक अवैध और अनधिकृत मल्टी लेवल मार्केटिंग चला रहा है। योजना जिसमें यदि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में योजना का विकल्प चुनता है और अन्य ग्राहकों/ग्राहकों को आवेदन/वेबसाइट पर संदर्भित करता है, तो आवेदन पर निवेश/व्यय पर कमीशन उसके खाते/बटुए में जमा किया जाता है। कंपनी ने कथित तौर पर इस तरह विभिन्न निवेशकों से 125 करोड़ रुपये का फंड जुटाया। जीएबी को मैसर्स काना कैपिटल के व्यवसाय का विपणन करने के लिए भी जाना जाता है, जो व्यापार विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो, स्टॉक इत्यादि में काम करने वाले विभिन्न ग्राहकों के लिए ब्रोकरेज में लगी हुई है।