ईडी ने गुजरात में सात सहित देश भर में 25 स्थानों पर छापे मारे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गेमिंग कंपनियों के माध्यम से भारत से कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे द्वीपीय देशों को रु. 4,000 करोड़ के अवैध रेमिटेंस मामले ने अपना दायरा बढ़ा लिया है और अब ईडी की जांच गुजरात सहित पांच राज्यों को कवर करती है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार और मंगलवार को दो दिवसीय तलाशी के दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों के तहत गुजरात सहित भारत में 25 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात में सात जगहों पर छापेमारी की. जबकि दिल्ली में 11, महाराष्ट्र में 4, मध्य प्रदेश में दो और आंध्र प्रदेश में एक छापेमारी की गई। ईडी के छापे में विदेशों में पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग और वेबसाइट कंपनियों को निशाना बनाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं, और ऐसी कंपनियां और वेबसाइट प्रॉक्सी-डमी व्यक्तियों के नाम पर भारतीय बैंक खाता खोलने वालों से जुड़ी हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग में शामिल नहीं हैं। गतिविधियाँ।

गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से आम जनता से एकत्रित धन को माल और सेवाओं के आयात के भुगतान के झूठे घोषित उद्देश्य के बहाने कई बैंक खातों के माध्यम से भारत से बाहर स्थानांतरित करने का संदेह है। फेमा के तहत रेसिंग, घुड़सवारी या किसी अन्य शगल के माध्यम से अर्जित आय से इस तरह के प्रेषण प्रतिबंधित हैं।

ईडी ने इस तलाशी में मुख्य रूप से आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विन अधिकारी और अभिजीत खोट सहित कई हवाला ऑपरेटरों से जुड़े स्थानों को निशाना बनाया। इन हवाला कारोबारियों से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों के यहां छापेमारी भी की गई है. ईडी की छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई में इस मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं. जिसमें हवाला कारोबारियों द्वारा जांच से बचने के नाम पर अपनाए जाने वाले कुछ तौर-तरीकों का खुलासा हुआ है। ईडी ने कुल रु. मामले में शामिल मास्टरमाइंड और प्रमुख लोगों ने 4,000 करोड़ रुपये के प्रेषण की सुविधा के लिए माल और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान करने के बहाने अपने कर्मचारियों के नाम से सैकड़ों आंशिक-शेल कंपनियां खोलीं और बड़ी धनराशि विदेश भेजी गई।