ED ने धन शोधन मामले में ध्रुवी एंटरप्राइजेज के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया

Ahmedabadअहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने ध्रुवी एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अहमदाबाद, सूरत और भावनगर स्थित 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह तलाशी 27 अक्टूबर को ली गई थी। ईडी ने क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। तत्काल एफआईआर में, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) द्वारा गुजरात पुलिस को भेजी गई शिकायत से पता चला कि ध्रुवी एंटरप्राइजेज नाम से एक इकाई कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई थी और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था।

बाद में इस इकाई ने डीए एंटरप्राइजेज सहित 12 विभिन्न संस्थाओं के नाम पर चालान जारी किए, जिन्होंने जीएसटी विभाग से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया। ईडी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, यह तत्काल मामला गुजरात पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा डीजीजीआई से एक शिकायत प्राप्त होने पर दर्ज किया गया है, जिसमें संगठित अपराधियों के एक समूह द्वारा 200 से अधिक फर्जी संस्थाओं का निर्माण करके फर्जी चालान के आधार पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट ( आईटीसी ) प्राप्त करने और उसे पारित करने का आरोप है, बिना किसी माल या सेवा की आपूर्ति के, जांच के दौरान, यह पता चला है कि महेश लांगा नामक व्यक्ति डीए एंटरप्राइजेज नामक फर्म को नियंत्रित कर रहा था, जिसके परिसर से पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी जब्त की थी, और यह भी पता चला है कि फर्जी कंपनियों के साथ कई अन्य बेनामी लेनदेन होने का संदेह है।

इसके परिणामस्वरूप, जांच के दौरान, वैधानिक अधिकारियों से पूछताछ की गई और पीएमएलए, 2002 के तहत विभिन्न बयान दर्ज किए गए, जो इन लेनदेन की वास्तविकता को स्थापित नहीं कर सके।इस मामले में, ईडी अहमदाबाद ने पहले पीएमएलए, 2002 के तहत गुजरात राज्य में अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडिनार में 23 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें आईटीसी का लाभ उठाने वाली संस्थाओं के पंजीकृत पते भी शामिल थे।

आगे की जांच जारी है। (एएनआई)