FEMA उल्लंघन मामले में ED का बड़ा ऑपरेशन, अहमदाबाद में जब्ती

Ahmedabad अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अहमदाबाद जोनल इकाई ने बुधवार को अनस ग्रुप और उसके संबद्ध भागीदारों के परिसरों को निशाना बनाते हुए अहमदाबाद में नौ स्थानों पर तलाशी ली।

समूह "एम्बर टोबैको", "उम्दा टोबैको" और "सामा फिल्टर खैनी" ब्रांड नामों के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्माण में शामिल है।

यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत की गई थी, विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी के बाद यह संकेत मिला कि अनस ग्रुप और उसके साझेदारों से जुड़े नागरिया परिवार के सदस्यों के पास कई विदेशी संपत्तियां हैं।

इनमें दुबई में उच्च मूल्य की संपत्तियां और निवेश शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर हवाला लेनदेन और अनधिकृत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कुल 1.01 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा और लगभग 33.34 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा जब्त की।

अधिकारियों ने 16 सोने की छड़ें भी बरामद कीं, जिनका वजन विदेशी चिह्नों के साथ 1.6 किलोग्राम था, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये थी, और 168 चांदी की छड़ें जिनका वजन लगभग 80 किलोग्राम था, जिनकी बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये थी।

इसके अलावा, अनस समूह और परिवार के सदस्यों से जुड़ी दुबई में विदेशी संपत्तियों के स्वामित्व का खुलासा करने वाले विभिन्न दस्तावेजों और रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया।

आधिकारिक बयान में कहा गया, "यह तलाशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के संबंध में विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थी। पर्याप्त नकदी, कीमती धातुओं और दस्तावेजों की जब्ती का उद्देश्य समूह और उसके सहयोगियों द्वारा बेहिसाब विदेशी होल्डिंग्स की पूरी सीमा को उजागर करना है।"

एजेंसी ने पुष्टि की कि आगे की जांच जारी है।

अधिकारी विदेश में धन हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनलों का निर्धारण करने और फेमा के तहत अन्य संभावित उल्लंघनों की पहचान करने के लिए जब्त किए गए रिकॉर्ड और संपत्तियों की जांच कर रहे हैं।