ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजकोट स्थित फर्म की 16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनदीप इंडस्ट्रीज, राजकोट के खिलाफ एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी के मुताबिक, मंदीप इंडस्ट्रीज आशीष बी तलाविया, किशोरभाई हरिभाई वैष्णानी, रामजीभाई एच गजेरा, कल्पेश पी तलाविया और भावेश तलाविया की पार्टनरशिप कंपनी है।

इन संपत्तियों में गुजरात के राजकोट में स्थित संयंत्र और मशीनरी, कारखाने की भूमि और भवन, आवासीय फ्लैट और 16 करोड़ रुपये के भूखंडों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), मुंबई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। एजेंसी ने कहा कि पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि मंदीप इंडस्ट्रीज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को धोखाधड़ी के तरीके से कर्ज चुकाने में चूक की, जिससे बैंक को 44.64 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ। यहां जारी एक बयान।

तदनुसार, ईडी ने एक जांच की जिसमें पता चला कि उक्त कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही थी और धन को विभिन्न काल्पनिक संस्थाओं और फर्म के भागीदारों के व्यक्तिगत खातों में भी भेज दिया। एजेंसी ने कहा कि डायवर्ट किए गए धन का एक हिस्सा अचल संपत्तियों की खरीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। (एएनआई)