करोड़ों के फर्जी बिलिंग करने वालों ने रिक्शा चालकों, लॉरियों के नाम पर फर्में खोल लीं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। फर्जी बिलिंग फर्मों पर पिछले महीने नवंबर में एटीएस टीम के साथ राज्य जीएसटी विभाग द्वारा की गई छापेमारी में फर्जी फर्म और उससे जुड़े छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। छह में सूरत के रांदेर निवासी कादर उमरानी उर्फ ​​पप्पू और रिजवान सूत्रधार का खुलासा हुआ है। इन दोनों ने रिक्शा-टेम्पो चालकों और लॉरी से उनके फोटो, दस्तावेज हासिल किए और जीएसटी नंबर हासिल कर गलत पते पर फर्जी फर्में खड़ी कीं.

दो महीने पहले, सूरत आर्थिक अपराध शाखा ने उस्मान गनी, सुफ़ियान कपाड़िया और आलम शेख का भंडाफोड़ किया, जिन्होंने देश भर में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला चलाकर और करोड़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करके सरकार को धोखा दिया था। सूरत पुलिस की कार्रवाई के बाद जीएसटी ने भी पूरे राज्य में छापेमारी की और डमी फर्म खोलकर टैक्स इनपुट घोटालों में शामिल गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की.

नवंबर के महीने में छत पर हुई दो छापेमारी में अहमदाबाद एटीएस के साथ सूरत शहर में एसओजी की एक टीम को भी जांच के लिए रखा गया था.

जीएसटी विभाग की जांच के दौरान कटारगाम में अनमोल इंटरप्राइज, रुस्तमपुरा में एस.पी. AYG Enterprise नाम की बोगस फर्में Enterprise, Lucky Tempo Service और Wool में पाई गईं। इस मामले में सूरत एसओजी की आगे की जांच में फर्म से जुड़े छह लोगों के नाम सामने आए। जिसमें पता चला कि कटारगाम के अनमोल इंटरप्राइज का मालिकाना हक कोसाद आवास निवासी समीर नजीर शेख और रिक्शा चालक के नाम पर है। डॉली कॉम्प्लेक्स, महादेव पालिया, कटारगाम, जहां फर्म को दिखाया गया था, के फ्लैट के मालिक हरीश देसाई अमेरिका में बसे हुए थे और रोहित देसाई नाम का व्यक्ति वहां किराएदार था।

रुस्तमपुरा मोती टॉकीज के पीछे एसपी। उद्यम वहां मौजूद नहीं था। शाहरुख भूरेखान पठान रिक्शा चालक थे। उनके चाचा सुल्तान सुभान शाह के नाम पर लकी टेंपो सर्विस के नाम से उनके ही घर पठानवाड़ा में जीएसटी नंबर से फर्म खोली गई थी.

हालांकि, रिजवान इन दोनों चाचा-भतीजों को हर महीने पांच-छह हजार का झांसा देकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले के लिए इस फर्म का इस्तेमाल कर रहा था।

सीहोर के एक जूस विक्रेता के नाम पर सूरत में फर्जी फर्म खोली गई

उन पटिया में प्लेटिनम प्लाजा में एवाईजी इंटरप्राइजेज नामक एक फर्म स्थापित की गई थी। इस पीढ़ी के लिए यह मेमन कॉलोनी, सीहोर, भावनगर में रहने वाले असफाक यूनुस गनियानी के नाम पर था। वह सीहोर में जूस की लॉरी चलाता था। उसके दस्तावेज के अनुसार कादर उर्फ ​​पप्पू रफीक उमरानी, ​​जिसका रांदेर मामा परोठा के बगल में और कामरेज में भी मकान है, ने रैकेट शुरू किया था. ईको सेल इंस्पेक्टर ने आगे की जांच की है।