गांधीधाम के भ्रष्ट जीएसटी अधिकारी को पांच दिन की रिमांड पर भेजा गया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय जीएसटी, गांधीधाम के सहायक आयुक्त महेश चौधरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में पेश करने के लिए पांच दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। सीबीआई ने गिरफ्तार महेश चौधरी के पास से बरामद डायरी की जांच शुरू कर दी है, जिसमें कुछ बेनामी लेनदेन और कंपनी के नामों का जिक्र है।

सीबीआई ने सीजीएसटी अधिकारी महेश चौधरी को कोर्ट में पेश किया और सात दिन की रिमांड मांगी। जिसमें बताया गया कि अब तक की जांच के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खाते के विवरण एकत्र किए गए हैं और उसके सत्यापन से पता चला है कि खाते के बयानों में करोड़ों के बड़े लेनदेन देखे गए हैं, ताकि स्रोत की जांच की जा सके। इन खातों में पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है। गिरफ्तार महेश चौधरी को वित्तीय लेनदेन के संबंध में हिरासत में पूछताछ के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। कच्छ कमिश्नरेट गांधीधाम के आवासीय परिसर की तलाशी के दौरान कुछ हस्तलिखित डायरियां मिलीं जिनमें कई कंपनियों के नाम लिखे हुए थे, इसलिए उक्त कंपनियों में आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जानी है. आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और निवेश के संबंध में पूरी सच्चाई की जांच की जानी है। यह जांच की जानी है कि आरोपी ने अपने परिवार के नाम पर विभिन्न सेल कंपनियां बनाई हैं और बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की है। अभियुक्त के हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त किया जाना है। आरोपी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाड़मेर जाना है जहां लॉकर स्थित है और लॉकर की जांच करनी है। आय से अधिक संपत्ति से संबंधित संदिग्ध आपराधिक साक्ष्य और दस्तावेज, यदि कोई हो, जिसके लिए गिरफ्तार अभियुक्त की हिरासत बहुत अधिक है।

आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के बारे में अपने वार्षिक संपत्ति रिटर्न में अपने विभाग को सूचित नहीं किया है। खुलासा न करने के कारणों और धन के स्रोत की जांच की जानी है कि गिरफ्तार अभियुक्तों की व्यक्तिगत जानकारी में कौन से तथ्य हैं। आरोपी के घर से बरामद दस्तावेजों के आधार पर अन्य अचल संपत्तियों के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरोपी के घर से 42 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात, विदेशी नोट, बेशकीमती घड़ियां बरामद होने की बात के साथ ही आरोपी से पूछताछ की जानी है. चूंकि वर्तमान जांच के लिए अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यक है, रिमांड आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। आरोपी की ओर से कहा गया कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया है। दस्तावेजों के आधार पर रिमांड की जरूरत नहीं है, इसलिए रिमांड आवेदन खारिज किया जाए। फिर कोर्ट ने आरोपी को पांच दिन के रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया है।

बीस दिन तक असहयोग माँगने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया

सीजीएसटी अधिकारी महेश चौधरी पर सीबीआई ने वहां छापा मारा और करोड़ों की बेनामी संपत्ति जब्त की। उसके बाद आरोपी महेश चौधरी को जांच के लिए दो दिनों के लिए गांधीनगर कार्यालय बुलाया गया, जिसमें उसने जांच में सहयोग नहीं किया और कुछ मामलों में गलत जवाब दिया. इसके बाद सीबीआई ने महेश चौधरी को गिरफ्तार कर मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

गांधीधाम-अहमदाबाद कंपनी के साथ हुए लेन-देन की जांच की जाएगी

सीजीएसटी अधिकारी महेश चौधरी के गांधीधाम स्थित आवास की तलाशी के दौरान सीबीआई को उनकी हस्तलिखित डायरी मिली, जिसमें बेनामी खाते और कंपनियों के साथ लेन-देन का पता चला। इस संबंध में सीबीआई ने आरोपी महेश चौधरी के गांधीधाम और अहमदाबाद की कुछ कंपनियों से संबंधों और डायरी में उसके हाथ से लिखे लेनदेन की जांच शुरू कर दी है.

तीन करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने सीजीएसटी, गांधीधाम के सहायक आयुक्त और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।सीजीएसटी के सहायक आयुक्त महेश चौधरी ने उनके और उनके नाम पर बड़ी मात्रा में नकदी, बैंक बैलेंस, चल और अचल संपत्ति जब्त की है। वर्ष 2017 से 2021 के दौरान परिवार के सदस्य। सीबीआई के मुताबिक करीब 3,71,12,499 रुपए की संपत्ति गलत तरीके से जमा की गई थी। सीबीआई ने गुजरात और राजस्थान में कई जगहों पर एक साथ जांच अभियान चलाया। कर अधिकारी के घर से करीब 42 लाख रुपये नकद, विदेशी मुद्रा, आभूषण, बेशकीमती घड़ियां और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए।